润农节水:2025年年度股东会决议公告

证券代码：920964证券简称：润农节水公告编号：2026-050

河北润农节水科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨华林

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规

和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

116803106股，占公司有表决权股份总数的46.90%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

88831股，占公司有表决权股份总数的0.04%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司董事会秘书出席会议；

3.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数116803106股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年度不进行权益分派议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数116714275股，占本次股东会有表决权股份总数的99.92%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数88831股，占本次股东会有表决权股份总数的0.08%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司及控股子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项议案》1.议案表决结果：

2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2026年度董事薪酬方案》

1.议案表决结果：

同意股数49311928股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）累积投票议案表决情况

1.关于选举非独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

9.01非独立董事杨华林116834275100.03%当选

9.02非独立董事薛宝松11677427599.98%当选

9.03非独立董事丁辉俊11674427599.95%当选

9.04非独立董事张国峰116834275100.03%当选

9.05非独立董事余娟11679726199.99%当选

9.06非独立董事范亮116834275100.03%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

10.01独立董事李光永116894275100.08%当选

10.02独立董事王晓清116800768100.00%当选

10.03独立董事李玥11671427599.92%当选

注：本表数据比例经四舍五入处理，细微数据偏差为计算尾差，无数据错误。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于公司2025

2.00年度不进行权益1975821100.00%00.00%00.00%分派议案》《关于公司及控股子公司2026年度向银行等金融

4.00188699095.50%00.00%888314.50%

机构申请综合授信额度及担保事项议案》《2026年度董事

5.001975821100.00%00.00%00.00%薪酬方案》

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议有效是否得票数序号名称表决权的比例当选

9.01非独立董事杨华林2006990101.58%当选

9.02非独立董事薛宝松194699098.54%当选

9.03非独立董事丁辉俊191699097.02%当选

9.04非独立董事张国峰2006990101.58%当选

9.05非独立董事余娟196997699.70%当选

9.06非独立董事范亮2006990101.58%当选

10.01独立董事李光永2066990104.61%当选

10.02独立董事王晓清197348399.88%当选

10.03独立董事李玥188699095.50%当选

注：本表数据比例经四舍五入处理，合计数偏差为计算尾差，无数据错误。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张宇佳、钱坤（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况职位姓名职位生效日期会议名称生效情况变动杨华林董事任命2026年5月8日2025年年度股东会审议通过薛宝松董事任命2026年5月8日2025年年度股东会审议通过丁辉俊董事任命2026年5月8日2025年年度股东会审议通过张国峰董事任命2026年5月8日2025年年度股东会审议通过余娟董事任命2026年5月8日2025年年度股东会审议通过范亮董事任命2026年5月8日2025年年度股东会审议通过李光永独立董事任命2026年5月8日2025年年度股东会审议通过王晓清独立董事任命2026年5月8日2025年年度股东会审议通过李玥独立董事任命2026年5月8日2025年年度股东会审议通过

五、备查文件

《河北润农节水科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》河北润农节水科技股份有限公司董事会

2026年5月11日

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