证券代码：920964证券简称：润农节水公告编号：2026-064

河北润农节水科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年8月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和线上相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月16日以电话和电子邮件

方式发出

5.会议主持人：董事长杨华林

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-065）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第五届董事会第三次会议决议》

《第五届董事会审计与风险委员会第二次会议决议》河北润农节水科技股份有限公司董事会

2026年8月27日