证券代码：920964证券简称：润农节水公告编号：2026-062

河北润农节水科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年7月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长薛宝松

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规

和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

116714275股，占公司有表决权股份总数的46.86%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事长杨华林先生、董事余娟女士因公

务缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；3.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事成员调整的议案》

1.议案表决结果：

同意股数116714275股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例1.00《关于公司第五届董事1886990100%00%00%会非独立董事成员调整的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张宇佳、钱坤

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2026年第二次临时

陈立董事任命2026年7月2日审议通过股东会

2026年第二次临时

余娟董事离任2026年7月2日审议通过

股东会五、备查文件

《河北润农节水科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》河北润农节水科技股份有限公司董事会

2026年7月3日