证券代码：920971证券简称：天马新材公告编号：2026-044

河南天马新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

鉴于公司2023年股权激励计划部分限制性股票未达成解除限售条件，公司拟回购注销限制性股票1120000股。本次回购注销完成后，公司总股本将由

105088002股变更为103968002股，注册资本由105088002元变更为

103968002元，现拟修订《公司章程》相关条款。

二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

105088002元。103968002元。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

105088002股，均为人民币普通股。103968002股，均为人民币普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

1三、备查文件

《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》河南天马新材料股份有限公司董事会

2026年5月15日

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