证券代码：920974证券简称：凯大催化公告编号：2026-049

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

第五届董事会审计委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

二、董事会审计委员会人员组成情况

根据相关规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

经过选举，公司第五届董事会审计委员会组成人员如下：

主任委员（召集人）：朱建林先生

委员：史莉佳女士、唐向红先生董事会审计委员会委员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起

至第五届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

三、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。四、备查文件

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事会

2026年5月19日