证券代码：920974证券简称：凯大催化公告编号：2026-045

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月15日2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路8号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚洪先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数

51823466股，占公司有表决权股份总数的31.6383%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51823466股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51823466股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51823466股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51823466股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51823466股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51823466股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51823466股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51823466股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51823466股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数389189股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表

决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东姚洪、谭志伟、林桂燕、沈强、郑刚、唐向红、鱼海容、梁振亚、

杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）回避表决。（十一）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51823466股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51823466股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

13.1非独立董事姚洪51823466100%当选

13.2非独立董事林桂燕51823466100%当选

13.3非独立董事沈强51823466100%当选

13.4非独立董事唐向红51823466100%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案议案名称得票数得票数占出席会议是否当选序号有效表决权的比例

14.1独立董事朱建林51823466100%当选

14.2独立董事史莉佳51823466100%当选

14.3独立董事彭兵51823466100%当选

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例十一《关于389189100%00%00%公司

2025年

度利润分配预案的议案》

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

13.1非独立董事姚洪389189100%当选

13.2非独立董事林桂燕389189100%当选

13.3非独立董事沈强389189100%当选

13.4非独立董事唐向红389189100%当选

14.1独立董事朱建林389189100%当选

14.2独立董事史莉佳389189100%当选

14.3独立董事彭兵389189100%当选三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：沈辉、张艺潆

（三）结论性意见

本所律师认为：杭州凯大催化金属材料股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况姚洪董事任命2026年5月2025年年度股东会审议通过

15日

林桂燕董事任命2026年5月2025年年度股东会审议通过

15日

沈强董事任命2026年5月2025年年度股东会审议通过

15日

唐向红董事任命2026年5月2025年年度股东会审议通过

15日

朱建林独立董事任命2026年5月2025年年度股东会审议通过

15日

史莉佳独立董事任命2026年5月2025年年度股东会审议通过

15日

彭兵独立董事任命2026年5月2025年年度股东会审议通过

15日

谭志伟董事离任2026年5月2025年年度股东会审议通过

15日

郑刚董事离任2026年5月2025年年度股东会审议通过

15日五、备查文件

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司2025年年度股东会决议》《国浩律师（杭州）事务所关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事会

2026年5月19日