证券代码：920981证券简称：晶赛科技公告编号：2026-033

安徽晶赛科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月20日2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘岩先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

50673844股，占公司有表决权股份总数的66.2680%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

109股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50673844股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50673844股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50673844股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》1.议案表决结果：

同意股数50673844股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50673844股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于不进行2025年年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50673844股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50673844股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数197755股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，参会股东侯诗益先生、侯雪女士需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2026年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50673844股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50673844股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于不进行

2025年

（六）109100%00%00%年度权益分派的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：杨帆、杨春波

（三）结论性意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》

《上市规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

四、备查文件

（一）《安徽晶赛科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；

（二）《安徽晶赛科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

安徽晶赛科技股份有限公司董事会

2026年4月21日