证券代码：920982证券简称：锦波生物公告编号：2026-057

山西锦波生物医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月21日

2.会议召开地点：山西省太原市晋源区晋阳湖公园桃花岛锦波抗衰中心学术

报告厅

3.会议召开方式：现场投票及网络投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杨霞女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共26人，持有表决权的股份总数

69988312股，占公司有表决权股份总数的60.82%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

5877002股，占公司有表决权股份总数的5.11%。（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数69988312股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数69988312股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数69988312股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数69988312股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数69973633股，占本次股东会有表决权股份总数的99.979%；反对股数3200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.005%；弃权股数11479股，占本次股东会有表决权股份总数的0.016%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司2025年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数69984333股，占本次股东会有表决权股份总数的99.994%；反对股数3979股，占本次股东会有表决权股份总数的0.006%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数69984333股，占本次股东会有表决权股份总数的99.994%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数3979股，占本次股东会有表决权股份总数的0.006%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数69984333股，占本次股东会有表决权股份总数的99.994%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数3979股，占本次股东会有表决权股份总数的0.006%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2025年独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数69984333股，占本次股东会有表决权股份总数的99.994%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数3979股，占本次股东会有表决权股份总数的0.006%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司2025年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数69984333股，占本次股东会有表决权股份总数的99.994%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数3979股，占本次股东会有表决权股份总数的0.006%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司<2025年度审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数69984333股，占本次股东会有表决权股份总数的99.994%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数3979股，占本次股东会有表决权股份总数的0.006%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数69988312股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案表决结果：

同意股数69988312股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数69984333股，占本次股东会有表决权股份总数的99.994%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数3979股，占本次股东会有表决权股份总数的0.006%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于公司2026

5年度董53279597.319%32000.585%114792.097%

事、高级管理人员薪酬方案的议案关于公司2025年度权

654349599.273%39790.727%00%

益分派预案的议案关于聘任中汇会计师事务所

（特殊

8普通合54349599.273%00%39790.727%

伙）为公司2026年度审计机构的议案关于使用暂时闲置自

12有资金547474100%00%00%

购买理财产品的议案

三、律师见证情况（一）律师事务所名称：山西格远律师事务所

（二）律师姓名：赵鹏，胡玉玉

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》等的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《山西锦波生物医药股份有限公司2025年年度股东会决议》《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》山西锦波生物医药股份有限公司董事会

2026年5月25日