证券代码：920992证券简称：中科美菱公告编号：2026-053

中科美菱低温科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长汤有道先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月16日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-054）。2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2026年第一季度财务报表》，同意将2026年第一季度财务报表作为2026年第一季度报告的部分内容提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

1.议案内容：

为更好地履行上市公司社会责任、践行可持续发展理念，公司组织编制了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。具体内容详见公司于 2026年 4月 16日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《2025年度环境、社会及公司治

理（ESG）报告（英文版）》。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会 ESG 管理委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十五次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司董事会

2026年4月16日