证券代码：920992证券简称：中科美菱公告编号：2026-052

中科美菱低温科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月16日

2.会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区紫石路1862号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汤有道先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

65082387股，占公司有表决权股份总数的67.2819%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》

1.议案表决结果：

同意股数65082387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数65082387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数65082387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数65082387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（五）审议通过《2026年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数65082387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2025年年度权益分派预案》

1.议案表决结果：

同意股数65082387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数65082387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数64249064股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东方荣新先生和方秀菊女士回避表决。

（九）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》1.议案表决结果：

同意股数64249064股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东方荣新先生和方秀菊女士回避表决。

（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》

1.议案表决结果：

同意股数64249064股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东方荣新先生和方秀菊女士回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《2025年年六度权益分派779064100%00%00%预案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：汪益平、徐漫丽

（三）结论性意见

中科美菱本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资

格、提案、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件（一）与会股东、董事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的《2025年年度股东会决议》；

（二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开

2025年年度股东会的法律意见书》。

中科美菱低温科技股份有限公司董事会

2026年4月16日