会议议案中融基金第四届董事会第四十二次会议议案一:

关于任免公司高级管理人员的议案

各位董事:

中融基金管理有限公司(以下简称“公司”)副总裁卢强先生因

个人原因,申请辞去公司副总裁职务,且辞职后不在公司担任其他任何职务,辞职报告请见附件1。

以上议案,请各位董事审议。

附件:1.卢强先生辞职报告

中融基金管理有限公司

2023年1月9日

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会议决议中融基金第四届董事会第四十二次会议

中融基金管理有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议

中融基金管理有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四

十二次会议通知于2023年1月9日以电子邮件方式发出,会议于2023年1月10日以电子邮件方式召开。

本次董事会由现任董事长王瑶女士召集,在任董事6名,实际参加表决的董事6名,符合《公司法》和公司章程的规定。

鉴于本次董事会需审议议题的时间要求,各位董事同意放弃会议通知期。

经参会人员审议表决,通过以下议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》。

表决结果:6票同意0票反对0票弃权

中融基金管理有限公司

2023年1月16日

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