公告编号:临2023-074
证券代码:600000证券简称:浦发银行
优先股代码:360003360008优先股简称:浦发优1浦发优2
转债代码:110059转债简称:浦发转债上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六十
三次会议于2023年12月5日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件于2023年11月28日以电子邮件方式发出。应参加会议董事10名,实际参加会议董事10名,
符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了:
1.《公司关于<集团私募股权投资基金管理办法>的议案》
同意:10票弃权:0票反对:0票
2.《公司关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》
同意:10票弃权:0票反对:0票特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2023年12月5日