证券代码：600000证券简称：浦发银行公告编号：临2026-005

优先股代码：360003360008优先股简称：浦发优1浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月23日

(二)股东会召开的地点：上海市莲花路1688号

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1059

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）20860345877

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

62.6327比例（%）

注：出席会议的股东包括出席现场会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张为忠先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席13人；

2、本次会议审议的董事候选人出席会议；

3、公司高级管理层及董事会秘书出席会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案表决情况

议案1.00：公司关于选举执行董事和非执行董事的议案

议案1.01：选举张为忠先生为执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20772711151 99.5799 83405598 0.3998 4229128 0.0203

议案1.02：选举谢伟先生为执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20844591235 99.9245 11509363 0.0552 4245279 0.0203

议案1.03：选举龚德雄先生为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20840672948 99.9057 15358801 0.0736 4314128 0.0207

议案1.04：选举管蔚女士为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20811963466 99.7681 43994083 0.2109 4388328 0.0210

议案1.05：选举薄今纲先生为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20827790155 99.8439 28099174 0.1347 4456548 0.0214

议案1.06：选举朱毅先生为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20814471149 99.7801 41435050 0.1986 4439678 0.0213

议案1.07：选举林华喆先生为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20840545058 99.9051 15362141 0.0736 4438678 0.0213

议案1.08：选举计宏梅女士为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20840584958 99.9053 15323041 0.0734 4437878 0.0213

议案2：公司关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19538750665 99.9594 3374603 0.0173 4556901 0.0233信达投资有限公司及相关关联股东已对该议案回避表决。

(二)累积投票议案表决情况

议案3.00：公司关于选举独立董事的议案得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）

33.01选举吴弘先生为独立董事2042106499897.8942是

3.02选举孙立坚先生为独立董事2047702034398.1624是

3.03选举叶建芳女士为独立董事2048403948198.1961是

3.04选举吴晓球先生为独立董事2038656643497.7288是

3.05选举宋铮先生为独立董事2039241656397.7568是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1.00公司关于

选举执行

董事和非------执行董事的议案

1.01选举张为

忠先生为486190444098.2294834055981.685142291280.0855执行董事

1.02选举谢伟

先生为执493378452499.6817115093630.232542452790.0858行董事

1.03选举龚德

雄先生为

492986623799.6025153588010.310343141280.0872

非执行董事

1.04选举管蔚

女士为非

执行董事490115675599.0225439940830.888843883280.0887

1.05选举薄今

纲先生为

491698344499.3423280991740.567744565480.0900

非执行董事

1.06选举朱毅

先生为非490366443899.0732414350500.837144396780.0897执行董事

1.07选举林华

喆先生为492973834799.5999153621410.310444386780.0897非执行董

4事

1.08选举计宏

梅女士为

492977824799.6008153230410.309644378780.0896

非执行董事

2公司关于

与中国信达资产管

理股份有362794395499.781933746030.092845569010.1253限公司关联交易的议案

3.00公司关于

选举独立

------董事的议案

3.01选举吴弘

先生为独451025828791.1248----立董事

3.02选举孙立

坚先生为456621363292.2553----独立董事

3.03选举叶建

芳女士为457323277092.3971----独立董事

3.04选举吴晓

球先生为447575972390.4278----独立董事

3.05选举宋铮

先生为独448160985290.5460----立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、3选举产生新一届董事会董事，新任董事的任职资

格须报国家金融监督管理总局核准，自任职资格经核准之日起履职，连任董事自股东会决议通过之日起履职。董事会另有职工代表董事1名，为赵万兵先生，已由公司职工代表大会选举产生，详见公司于2026年1月16日在上海证券交易所网站披露的公告。

2、本次股东会议案2为关联交易事项，信达投资有限公司及相关关联股东

已对该议案回避表决。

5三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：汪丰、陈亚运

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、召集、召开、表决程序等事

宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2026年1月24日

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