证券代码：600004股票简称：白云机场公告编号：2022－036

广州白云国际机场股份有限公司

第六届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2022年8月20日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第

六届董事会第五十次会议由公司董事、总经理王晓勇先生召集，会议于

2022年8月30日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司〈2022年半年度报告全文〉及摘要》

董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

(二) 《关于 T1、T2旅客捷运系统（APM）预留工程项目投资立项的议案》

董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

T1、T2 旅客捷运系统（APM）预留工程项目投资估算为 11449.70万元。(三)《关于公司2021年度高管人员薪酬的议案》董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

公司2021年度高管人员薪酬如下：

2021年度薪酬

姓名

（元）

王晓勇860815.00

于洪才812513.00

武宇541675.33

黄浩822130.00

谢冰心812513.00

戚耀明812513.00

莫名贞812513.00特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2022年8月31日