证券代码：600004股票简称：白云机场公告编号：2023-063

广州白云国际机场股份有限公司

第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2023年12月22日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次董事会会议于2023年12月28日以通讯会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第

七届董事会第八次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况（一）《关于白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议的关联交易议案》

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：

6票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议的关联交易公告》（公告编号：2023-064）。

（二）《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（三）《关于2024年度机场安保服务协议的关联交易议案》

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：

6票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于2024年度白云机场安保服务的关联交易公告》（公告编号：2023-065）。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年12月29日