证券代码：600004证券简称：白云机场公告编号：2026－016

广州白云国际机场股份有限公司

第七届董事会第二十八次（2025年度）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2026年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次董事会会议于2026年4月28日以现场会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第

七届董事会第二十八次（2025年度）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）《2025年度总经理工作报告》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

（二）《2025年度利润分配方案》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司2025年度利润分配方案详见公司《2025年度利润分配方案公告》（公告编号2026-017）。

（三）《2025年度内部控制评价报告》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《2025年度内部控制评价报告》。

（四）《2025年度内部控制审计报告》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《2025年度内部控制审计报告》。

（五）《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（六）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

（七）《关于2025年度经理层成员薪酬的议案》

公司第七届薪酬与考核委员会第十三次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

经理层成员2025年度薪酬详见公司《2025年度报告》中“现任及报告期内离任董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。

（八）《董事会审计委员会2025年度履职报告》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《董事会审计委员会2025年度履职报告》

（九）《关于白云机场三期扩建工程项目资产使用方案的议案》

公司第七届董事会独立董事专门会议第十次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。

董事会表决结果如下：5票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于白云机场三期扩建工程项目资产使用方案的公告》（公告编号：2026-019）

（十）《〈公司2025年度报告〉及摘要》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

（十一）《2025年度董事会工作报告》董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

（十三）《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十五）《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见《广州白云国际机场股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

（十六）《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见《广州白云国际机场股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。（十七）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司第七届董事会独立董事专门会议第十次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。

董事会表决结果如下：5票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于2025年度关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）《公司董事2026年度薪酬方案》

公司第七届薪酬与考核委员会第十三次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

公司第七届薪酬与考核委员会第十三次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）（二十）《关于会计估计变更的议案》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-022）

（二十一）《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）《公司〈2026年第一季度报告〉》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

（二十三）《关于择机召开2025年年度股东会的议案》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。相关事项确定后另行公告特此公告。广州白云国际机场股份有限公司董事会

2026年4月30日