广州白云国际机场股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（李孔岳）

作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“白云机场”）的独立董事，本人始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（根据2025年修正版）以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

和《公司独立董事工作制度（2025年修订）》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历与专业背景

本人李孔岳，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，EDP 教育联盟名誉主席、首席经济学家。作为长期从事经济学与管理学教学研究的学者，本人具备深厚的宏观经济分析与产业经济研究功底，熟悉民航运输业的发展规律。同时，本人担任国家自然科学基金同行通讯评审专家，并兼任多家高校讲座教授，具备履行独立董事职责所必需的经济、管理专业知识和经验。（二）兼职情况与独立性目前，本人还兼任广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事、山东泰山啤酒股份有限公司独立董事。除前述职务外，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务。

（三）独立性自查

根据《上市公司独立董事管理办法》第六条及公司《独立董事工作制度》第七条的要求，本人已于2025年度开展独立性情况自查。经审慎核查，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，亦不存在妨碍本人进行独立客观判断的其他关系。本人2025年度履职符合法定的独立性要求。

二、2025年度履职概况

2025年，本人在履职过程中，注重从“形式独立”走向

“实质独立”，积极参与公司治理，充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询的作用。

（一）会议出席情况

2025年度，本人以审慎负责的态度出席了历次董事会、股东大会及相关专门委员会会议，报告期内，公司共召开董事会会议9次，本人均亲自出席，无缺席或委托出席的情况；召开股东大会2次，亲自参加1次，2025年第一次临时股东大会因公务活动未能出席。

在董事会决策过程中，本人坚持独立、客观、公正的原则，对所有议案均进行了审慎判断。对于2025年度历次董事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形，也未遇到公司妨碍独立董事依法行使职权的情况。

（二）专门委员会履职情况

根据公司董事会专门委员会分工，本人担任董事会投资审查与决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员、合规委员会委员。2025年度，本人依托专业背景，在相关领域发挥了积极作用：

1.投资审查与决策委员会：报告期内，本人重点关注公

司资本开支计划及募投项目进展。利用在宏观经济及产业政策方面的研究优势，对公司拟进行的固定资产投资、技术改造项目的可行性研究报告进行了前置审查，就项目是否符合粤港澳大湾区世界级机场群建设方向、投资回报周期及风险控制措施提出了建设性意见。

2.薪酬与考核委员会：本人牵头对2025年度公司高级管

理人员的经营业绩考核指标及薪酬方案进行了审议。坚持“业绩导向与风险调整相结合”的原则，确保薪酬方案的公平性与激励性，既符合国企改革方向，又有利于吸引和留住核心管理人才，维护公司长期利益。

3.合规委员会：随着民航业安全监管和上市公司合规要

求的提升，本人积极推动公司合规管理体系建设。重点关注了关联交易管理、防止资金占用长效机制以及反垄断合规等工作，听取了合规管理部门关于合规风险排查的汇报，督促公司持续完善合规内控流程。

（三）独立董事专门会议

2025年度，公司根据《上市公司独立董事管理办法》及

公司制度规定，适时召开了独立董事专门会议。本人积极参加会议，重点对公司2025年度机场安保服务等关联交易事项、向特定对象发行 A 股股票预案等进行了前置审议。经全体独立董事过半数同意，相关事项才提交董事会审议，切实履行了独立董事在重大事项上的审核把关职能。

三、年度履职重点关注事项

2025年度，本人在了解相关法律法规及公司经营状况的前提下，依靠专业知识和能力，对以下重大事项进行了重点关注和监督：

（一）关联交易情况对公司与关联方的日常关联交易及实际执行情况进行了核查。认为关联交易定价公允、决策程序合规，体现了公平原则，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

（二）定期报告编制

在定期报告编制期间，与审计机构、管理层及财务部门保持密切沟通，听取了审计工作计划及进展汇报。对公司

2025年各期定期报告及内部控制评价报告进行了审阅，确保

报告真实、准确、完整。

（三）董事及高管人员薪酬

作为薪酬与考核委员会委员，关注了董事及高管人员的履职表现，并对薪酬发放是否符合规定进行了监督。

（四）对外投资与资本运作

在投资审查与决策委员会会议上，对公司智慧机场建设、成立免税运营合资公司等投资项目以及向特定对象发行16

亿元 A 股股票事项进行了审查，从战略协同与风险控制角度发表了专业意见。

（五）内控与风险管理

听取管理层关于内控自评及合规风险排查的报告，重点关注资金活动、采购管理等关键控制点的运行有效性。

四、与各方沟通交流情况

（一）与中小股东的沟通

本人高度重视中小投资者的合法权益。2025年，本人通过出席年度股东大会、参加业绩说明会，与现场参会的股东进行面对面交流，听取他们对公司经营发展的意见和建议。

在日常履职中，本人亦通过公司上证 e 互动平台等关注中小股东的关切，推动公司不断完善投资者关系管理。

（二）与审计机构的沟通

在年度报告审计期间，本人作为独立董事，与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通，就关键审计事项、审计结论等进行深入探讨，督促审计机构保持独立性，确保审计质量。

（三）与管理层的沟通

本人通过现场考察、专题汇报会、电话会议等多种方式，与公司董事长、总经理、董事会秘书及财务总监等管理层保持常态化沟通。定期听取管理层关于生产经营情况、安全运行情况、重大项目进展以及行业政策动态的汇报，为科学决策提供了信息保障。

五、现场工作情况及公司配合

根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事每年

在上市公司的现场工作时间要求，本人在2025年度累计现场工作时间超过15天。

除参加股东会、董事会及专门委员会会议外，本人还通过专题汇报等方式与公司财务部、建设管理部进行工作交流，了解财务核算情况、工程建设管理等情况。

公司在履职保障方面给予了大力支持。在召开会议前，公司能够按规定提前发送会议通知及完备的会议材料；在本

人要求补充资料或进行问询时，董事会秘书及相关人员能够及时响应并提供专业解答；公司还为本人现场工作提供了必

要的办公条件和出行保障，确保本人有效履职。

六、总体评价与展望

（一）自我评价

2025年，本人严格按照法律法规及监管部门要求，恪尽职守，勤勉尽责。作为独立董事，能够保持高度的独立性，以维护公司整体利益和中小股东权益为出发点，积极参与决策、审慎发表意见。本人利用在高校教学科研积累的经济学理论和管理学知识，以及在多个专业委员会任职的便利，为公司在宏观经济形势研判、战略投资决策、薪酬体系建设及合规风险管理等方面提供了专业的咨询建议。

（二）未来展望

2026年，本人将继续秉持对全体股东负责的态度，严格

按照《上市公司独立董事管理办法》等最新监管要求，持续加强业务学习。本人将投入更多时间和精力深入公司一线，进一步提高现场工作的质量，积极发挥独立董事在董事会中的“智库”和“监督哨”作用，推动白云机场治理体系和治理能力现代化，助力公司实现高质量发展。

独立董事：李孔岳

2026年4月28日