证券代码：600004证券简称：白云机场公告编号：2026-032

广州白云国际机场股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼三区

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数968

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1669221149

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.7676

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会召集，董事长、总经理王晓勇先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事李孔岳先生因公务活动未能出席本次会议。

2、董事会秘书段冬生出席本次会议；副总经理戚耀明先生，总会计师王利群先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1649171026 98.7988 18028147 1.0800 2021976 0.1212

2、议案名称：《2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1661113552 99.5142 7170822 0.4295 936775 0.05633、议案名称：《关于2025年度关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 81273435 77.4399 22374071 21.3187 1302776 1.24144、议案名称：《广州白云国际机场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1628025747 97.5320 39725515 2.3798 1469887 0.0882

5、议案名称：《公司董事2026年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1646808165 98.6572 21348214 1.2789 1064770 0.0639

6、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1638781849 98.1764 28334679 1.6974 2104621 0.1262

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

1564270867100.000000.00000000.0000

通股股东

持股1%-5%普通

00.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

9684268592.274871708226.83259367750.8927

通股股东

其中:市值50万

以下普通股股2460834189.587125553089.30263049701.1103东市值50万以上

7223434493.227646155145.95696318050.8155

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号2《2025年度利

9684268592.274871708226.83259367750.8927润分配方案》3《关于2025年度关联交易情

8127343577.43992237407121.318713027761.2414

况及2026年度日常关联交易预计的议案》5《公司董事

2026年度薪酬8253729878.64412134821420.341210647701.0147方案》6《关于续聘

2026年度会计

7451098270.99642833467926.998121046212.0055

师事务所的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1-6为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；上述

第2、3、5、6项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；议案3涉

及关联交易，关联股东为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司，持有公司

1564270867股股票，已就相关关联交易议案回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：王英哲、翁文涛

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有

关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2026年6月27日