证券代码：600006证券简称：东风汽车公告编号：临2022—024

东风汽车股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年4月21日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名，

实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、关于更换公司财务负责人的议案

柯钢先生由于工作变动，不再担任公司财务负责人职务。经公司总经理提名，同意郑直先生担任公司财务负责人职务（个人简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、公司2022年第一季度报告

表决票：9票，赞成票:9票，反对票：0票，弃权票：0票。

详情请见公司于2022年4月30日披露的《公司2022年第一季度报告》。

三、关于公司制造阵地整合的议案

表决票9票，赞成票9票，反对票：0票，弃权票：0票。

详情请见公司于2022年4月30日披露的《关于建设襄阳轻型商用车智能制造和绿色工厂升级项目的公告》（公告编号：临2022-025）。

东风汽车股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件：郑直先生简历郑直，1974年10月出生，本科学历，中国共产党党员。主要工作经历如下：

1999.12--2006.01东风本田发动机有限公司综合管理部财务会计

科会计；

2006.01--2019.09东风本田发动机有限公司综合管理部财务会计

科科长；

2019.10--2020.08东风汽车集团有限公司财务会计部（2020.07更名为财务控制部）财务报告分部经理；

2020.08--2022.03东风汽车集团股份有限公司财务控制部财务报

告分部经理；

2022.03--2022.04东风汽车股份有限公司总会计师（代理）；

2022.04至今东风汽车股份有限公司总会计师（代理）兼财务会计部部长。