证券代码:600006证券简称:东风汽车公告编号:临2023——038
东风汽车股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
六次会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开,会议通知于2023年10月20日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
本次会议审议通过了如下:
1、《公司2023年第三季度报告》
表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东风汽车股份有限公司2023年第三季度报告》。
2、《关于公司智能制造和绿色工厂升级项目信息系统(智能制造部分)采购的关联交易议案》
此议案为关联交易,关联董事李军回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决票:8票,赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东风汽车股份有限公司关联交易的公告》(公告编号:临2023-039)。
特此公告。东风汽车股份有限公司董事会
2023年10月28日