证券代码:600006证券简称:东风汽车公告编号:临2023——053
东风汽车股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会
议于2023年12月11日在公司105会议室召开,会议通知于2023年12月6日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,现场出席监事3人,经与会监事共同推举,会议由监事刘辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、关于选举公司第七届监事会主席的议案
选举刘辉先生为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
刘辉先生简历详见公司于2023年12月2日披露的《东风汽车股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(编号:临2023--049)。
2、关于公司智能制造和绿色工厂升级项目焊装设备采购的关联交易
议案
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于公司智能制造和绿色工厂升级项目小 VAN 车车身模具采购的关联交易议案
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东风汽车股份有限公司监事会
2023年12月13日