证券代码:600007证券简称:中国国贸编号:临2022-025
中国国际贸易中心股份有限公司
八届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月21日
以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人,实际出席12人,出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议:
一、以12票赞成,0票反对,0票弃权,选举张祖同先生、梁伟立先生为公
司第八届董事会审计委员会委员;张祖同先生为公司第八届董事会审计委员会召集人。
二、以12票赞成,0票反对,0票弃权,选举张祖同先生、梁伟立先生为公
司第八届董事会薪酬委员会委员。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2022年11月21日