中国国际贸易中心股份有限公司

2021年年度股东大会

会议文件

（会议召开时间：2022年4月20日）中国国际贸易中心股份有限公司

2021年年度股东大会议案目录

一、审议公司2021年度董事会工作报告

二、审议公司2021年度财务决算

三、审议公司2021年年度利润分配方案

四、审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬的议案

五、审议公司2021年年度报告

六、审议公司董事长及副董事长2022年度薪酬计划的议案

七、审议续聘会计师事务所的议案

八、审议公司2021年度监事会工作报告议案一公司2021年度董事会工作报告公司2021年度董事会工作报告经2022年3月29日召开的公司八届十一次

董事会会议审议通过，并于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案二公司2021年度财务决算公司2021年度财务报表及其附注经2022年3月29日召开的公司八届十一

次董事会会议审议通过，并于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案三公司2021年年度利润分配方案公司2021年年度利润分配方案经2022年3月29日召开的公司八届十一次

董事会会议审议通过，公司2021年年度利润分配方案公告于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案四支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年度审计报酬的议案

支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务报告审计

报酬人民币123.9万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民35万元。

该议案经2022年3月29日召开的公司八届十一次董事会会议审议通过，决议公告于 2022年 3 月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案五公司2021年年度报告公司2021年年度报告经2022年3月29日召开的公司八届十一次董事会会

议审议通过，并于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案六公司董事长及副董事长2022年度薪酬计划的议案公司董事长及副董事长2021年度薪酬计划执行情况及2022年度薪酬计划

如下：

金额单位：万元人民币经股东大会批

2021年度2022年度

准的2021年度职务实际薪酬薪酬计划薪酬计划（含税）（含税）（含税）董事长

728728804

及副董事长

该议案经2022年3月29日召开的公司八届十一次董事会会议审议通过，决议公告于 2022年 3 月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案七续聘会计师事务所的议案

该议案经2022年3月29日召开的公司八届十一次董事会会议审议通过，公司续聘会计师事务所公告于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案八公司2021年度监事会工作报告公司2021年度监事工作报告经2022年3月29日召开的公司八届九次监事

会会议审议通过，并于 2022年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。