中国国际贸易中心股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议文件

（会议召开时间：2025年12月30日）

1中国国际贸易中心股份有限公司

2025年第二次临时股东大会议案目录

一、审议关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案

二、审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司股东会议事规则》的议案

三、审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议案

2议案一

审议关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案

公司于2025年12月12日召开九届十九次董事会会议，审议通过关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》及其附件的议案。

公司“九届十九次董事会会议决议公告”及“关于取消监事会并修改公司章程及其附件的公告”，已于2025年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

3议案二

审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司股东会议事规则》的议案

公司于2025年12月12日召开九届十九次董事会会议，审议通过关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》及其附件的议案。

公司“九届十九次董事会会议决议公告”及“关于取消监事会并修改公司章程及其附件的公告”，已于2025年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

4议案三

审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议案

公司于2025年12月12日召开九届十九次董事会会议，审议通过关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》及其附件的议案。

公司“九届十九次董事会会议决议公告”及“关于取消监事会并修改公司章程及其附件的公告”，已于2025年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

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