中国国贸:中国国贸2025年年度股东会决议公告

证券代码：600007证券简称：中国国贸公告编号：2026-014

中国国际贸易中心股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸

大厦 A座国贸大酒店 6层群贤厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）816060153

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

81.0160

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵汝泉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席7人。公司董事长赵汝泉先生、副董事长余元堂先生、

1董事郎宽女士、独立董事张祖同先生、梁伟立先生及骆伟德先生、职工董事

梁小丹女士列席会议；执行董事盛秋平先生及郭惠光女士、董事黄小抗先生、

阮忠奎先生及邢诒鋕先生、独立董事李朝鲜先生及张学兵先生因其他公务未列席会议。

2、公司董事会秘书陈峰先生列席会议。

3、公司总经理支陆逊先生、副总经理蔡宁玲女士和胡燕敏女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 816048653 99.9985 7200 0.0008 4300 0.0007

2、议案名称：审议公司2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 815751153 99.9621 7200 0.0008 301800 0.0371

23、议案名称：审议续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 816051753 99.9989 4100 0.0005 4300 0.0006

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举赵汝泉先生为公

4.0181544532199.9247是

司第十届董事会董事选举余元堂先生为公

4.0281544161399.9242是

司第十届董事会董事选举盛秋平先生为公

4.0381553061199.9351是

司第十届董事会董事选举郭惠光女士为公

4.0481553111599.9351是

司第十届董事会董事选举郎宽女士为公司

4.0581552961399.9349是

第十届董事会董事选举王伟先生为公司

4.0681552961499.9349是

第十届董事会董事选举阮忠奎先生为公

4.0781544111799.9241是

司第十届董事会董事选举尤孝淮先生为公

4.0881553721999.9359是

司第十届董事会董事

32、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举李朝鲜先生为公

5.0181553631099.9358是

司第十届董事会董事选举张祖同先生为公

5.0281553080999.9351是

司第十届董事会董事选举张学兵先生为公

5.0381553031299.9350是

司第十届董事会董事选举梁伟立先生为公

5.0481553081199.9351是

司第十届董事会董事

5.05选举骆伟德先生为公81553372199.9354是

司第十届董事会董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）审议公司2025

2年年度利润分339091291.648472000.19453018008.1571

配方案审议续聘会计

3师事务所的议369151299.772941000.110843000.1163

案选举赵汝泉先

4.01生为公司第十308508083.3825----

届董事会董事选举余元堂先

4.02生为公司第十308137283.2823----

届董事会董事选举盛秋平先

4.03生为公司第十317037085.6877----

届董事会董事选举郭惠光女

4.04士为公司第十317087485.7013----

届董事会董事

4选举郎宽女士

4.05为公司第十届316937285.6607----

董事会董事选举王伟先生

4.06为公司第十届316937385.6607----

董事会董事选举阮忠奎先

4.07生为公司第十308087683.2688----

届董事会董事选举尤孝淮先

4.08生为公司第十317697885.8663----

届董事会董事选举李朝鲜先

5.01生为公司第十317606985.8417----

届董事会董事选举张祖同先

5.02生为公司第十317056885.6930----

届董事会董事选举张学兵先

5.03生为公司第十317007185.6796----

届董事会董事选举梁伟立先

5.04生为公司第十317057085.6931----

届董事会董事选举骆伟德先

5.05生为公司第十317348085.7717----

届董事会董事

(四)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙凤敏、文晶洁

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等

事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

5中国国际贸易中心股份有限公司董事会

2026年4月28日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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