中国国贸独立董事2025年度述职报告

中国国际贸易中心股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

致股东：

年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出独立判断。现将2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，不存在影响独立性的情况。

本人简历：法学硕士。曾任中华全国青年联合会常委、中央国家机关青年联合会副主席、北京市律师协会会长、中华全国律师协会副会长、北京市第十四届人大常委

会委员、中国电信集团公司外部董事、中国南方航空集团有限公司外部董事、联想控

股股份有限公司独立董事、珠海华发实业股份有限公司独立董事。现任北京市中伦律师事务所主任、北京市法律援助基金会理事长、中国船舶重工集团动力股份有限公司

独立董事、中国政法大学董事会董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，本公司

第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。

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二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会会议情况独立出席股东大会情况出席董事会会议情况董事实际出席股东大会次数应出席董事会会议次数实际出席次数张学兵288

（二）出席董事会专门委员会会议情况出席董事会审计委员会会议情况出席董事会薪酬委员会会议情况独立本年应出席本年应出席董事实际出席次数实际出席次数会议次数会议次数张学兵6611

（三）出席独立董事专门会议情况独立出席独立董事专门会议情况董事本年应出席会议次数实际出席会议张学兵33

（四）相关决议及表决结果本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（五）监督及评估外部审计机构工作年度内，本人作为审计委员会委员，对公司聘请的外部审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）执行2025年度财务报表审计和内

部控制审计工作情况进行了监督与评价，认为德勤华永在为公司审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，按照计划完成了公司委托的各项审计工作。

在公司2025年度财务报告的审计过程中，本人与德勤华永就审计范围、审计计划、审计方法及重点关注领域和关键审计事项等进行了充分的讨论与沟通，监督德勤华永

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严格按照计划安排工作进度，确保审计工作有序开展并顺利完成。在审计期间未发现存在其他重大事项。德勤华永在担任公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作期间，遵守了《中国注册会计师职业道德守则》，恪尽职守，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，具备独立性和专业胜任能力，具有足够的投资者保护能力以及良好的诚信状况。

（六）监督及评估内部审计工作

报告期内，本人认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计部门认真落实有关审计工作，持续关注和指导公司内部审计工作的执行，提高了内部审计的工作成效。认为，公司内部审计部门在2025年度能够认真执行审计委员会的指导意见，有效开展各项内部审计工作，勤勉尽责，未发现公司内部控制及内部审计工作中存在重大问题的情况。

（七）现场工作情况

报告期内，在公司的积极配合下，本人通过实地调研、现场会议等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见；审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断资料信息的充分性；与年审会计师就审计工作有关内容进行了充分沟通。

（八）公司配合独立董事工作情况

在本人履职过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。

三、2025年度履职重点关注事项

2025年度，本人对公司以下事项予以重点关注：

（一）董事选任

作为公司独立董事，本人对年度内董事候选人的提名程序和任职资格予以关注，认为：相关董事候选人的提名程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程的规定，合法有效；候选人的任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程的有关规定，候选人具备履行职责所必

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需的专业知识、工作经验及管理能力；同意将候选人相关的提案提交公司董事会或股东大会审议批准。

（二）公司2024年年度利润分配方案

本人认为公司2024年年度利润分配方案，符合国家法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司章程的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。公司2024年年度利润分配方案，兼顾给予投资者合理回报和公司的可持续发展，符合公司的实际情况和全体股东的长远利益。

本人同意公司2024年年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司董事会及股东大会批准。

（三）日常关联交易本人审议了公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司2024年度日常关联交易

执行情况及2025年度日常关联交易预计事项，认为该日常关联交易事项是公司业务经营和发展的实际需要，遵循了平等、有偿、协商一致的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该日常关联交易事项提交公司董事会进行审议。

（四）董事及高级管理人员薪酬

本人认为公司相关董事、高级管理人员及董事会秘书2025年度薪酬计划是依据公

司2024年度主要经营目标完成情况和相关董事、高级管理人员及董事会秘书岗位职责

等情况制定的，同意上述薪酬计划，并同意将公司董事长、副董事长2025年度薪酬计划提交公司2024年年度股东大会批准。

（五）内部控制

认为公司实施内部控制评价遵循了全面性、重要性和客观性原则，公司2024年度内部控制评价报告如实反映了公司内部控制的实际情况，同意公司2024年度内部控制评价报告。

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四、总体评价

2025年，本人本着客观、公正、独立的原则，积极履行职责，发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。

特此报告。

公司独立董事：张学兵

2026年3月30日

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