中国国际贸易中心股份有限公司

2024年年度股东大会

会议文件

（会议召开时间：2025年4月28日）

1中国国际贸易中心股份有限公司

2024年年度股东大会议案及文件目录

一、审议公司2024年度董事会工作报告

二、审议公司2024年度财务决算

三、审议公司2024年年度利润分配方案

四、审议公司2024年年度报告

五、审议公司董事长及副董事长2025年度薪酬计划的议案

六、审议续聘会计师事务所的议案

七、审议公司2024年度监事会工作报告其他文件：李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生的“独立董事2024年度述职报告”

2议案一

公司2024年度董事会工作报告公司2024年度董事会工作报告经2025年3月28日召开的公司九届十三次

董事会会议审议通过，并于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

3议案二

公司2024年度财务决算公司2024年度财务报表及其附注经2025年3月28日召开的公司九届十三

次董事会会议审议通过，并于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

4议案三

公司2024年年度利润分配方案公司2024年年度利润分配方案经2025年3月28日召开的公司九届十三次

董事会会议审议通过，公司2024年年度利润分配方案公告于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

5议案四

公司2024年年度报告公司2024年年度报告经2025年3月28日召开的公司九届十三次董事会会

议审议通过，并于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

6议案五

公司董事长及副董事长2025年度薪酬计划的议案公司董事长及副董事长2024年度薪酬计划执行情况及2025年度薪酬计划

如下：

金额单位：万元人民币经股东大会批

2024年度2025年度

准的2024年度职务实际薪酬薪酬计划薪酬计划（含税）（含税）（含税）董事长

936936996

及副董事长

该议案经2025年3月28日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，决议公告于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

7议案六

续聘会计师事务所的议案

该议案经2025年3月28日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，公司续聘会计师事务所公告于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

8议案七

公司2024年度监事会工作报告公司2024年度监事会工作报告经2025年3月28日召开的公司九届九次监

事会会议审议通过，并于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

9其他文件

李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生的

“独立董事2024年度述职报告”

公司独立董事李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生向公司年

度股东大会提交的2024年度述职报告，已分别于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

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