证券代码：600008证券简称：首创环保公告编号：2023－052

北京首创生态环保集团股份有限公司

第八届董事会2023年度第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023

年度第十四次临时会议于2023年11月7日以电子邮件的方式发出召开董事会会

议的通知，会议于2023年11月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于投资福建省漳州市古雷开发区农村生活污水收集与处理工程(二期)工程总承包及运维一体化（二次）项目的议案》

1.同意公司与上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(牵头方)组成联合

体实施福建省漳州市古雷开发区农村生活污水收集与处理工程(二期)工程总承

包及运维一体化（二次）项目，EPC 金额为人民币 54058 万元，建设期 3 年，委托运营期27年；

2.同意公司全资成立首创生态环境(漳州)有限责任公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），注册资金为人民币100万元；

3.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

详见2023-053号公告。

特此公告。

1北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2023年11月13日

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