证券代码：600009证券简称：上海机场公告编号：临2026-008

上海国际机场股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2026年3月11日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2026年3月16日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

关于投资建设上海浦东国际机场运行保障基地项目的议案

为提高浦东国际机场四期 T3 航站楼运行效率，满足浦东国际机场相关运行保障单位的办公及技术业务用房的需求，提升浦东国际机

1场保障服务功能，公司决定以自筹资金14.69亿元投资建设浦东国际

机场运行保障基地项目，授权经营层向银行机构申请办理不超过11亿元的项目贷款业务。

该项目位于浦东国际机场四期南工作区，用地面积约8.87万平方米，总建筑面积约11.71万平方米，计划于2026年10月开工建设，

2028年完工。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会

2026年3月17日

2