证券代码：600009证券简称：上海机场公告编号：临2026-033

上海国际机场股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2026年8月7日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2026年8月19日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于调整公司部分组织机构的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、关于推荐公司控股子公司董事人选的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、公司2026年度中期利润分配方案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票1该议案具体内容详见公司于2026年8月20日披露的《2026年度中期利润分配方案公告》（公告编号：临2026-034）。

4、关于部分募集资金投资项目结项的议案该议案具体内容详见公司于2026年8月20日披露的《关于部分募集资金投资项目结项公告》（公告编号：临2026-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、关于编制2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告的议案该议案具体内容详见公司于2026年8月20日披露的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

6、关于2026年度新增日常关联交易的议案该议案具体内容详见公司于2026年8月20日披露的《2026年度新增日常关联交易公告》（公告编号：临2026-037）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（关联董事代传江先生、徐康先生根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。

公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

7、关于修订公司部分制度的议案

为持续响应监管部门对内部审计工作和对债务融资工具信息披

露工作的各项监管要求，进一步提升规范运作水平，根据有关法律

2法规规定，结合公司运作实际，修订了《内部审计制度》及《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

8、公司2026年半年度报告及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过了公司

2026年半年度财务会计报告，同意将该报告提请公司董事会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会

2026年8月20日

3