证券代码：600009证券简称：上海机场公告编号：临2025-061

上海国际机场股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2025年12月11日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2025年12月16日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

（一）关于签订免税店项目经营权转让合同的议案

根据《浦东、虹桥国际机场进出境免税店项目》招标结果：

1.公司决定与杜福睿（上海）商业有限公司（以下简称“杜福睿”）

1签署上海浦东国际机场（T1 航站楼及 S1 卫星厅国际区域场地）的进

出境免税店经营权转让合同，授权公司经营层签署该合同并办理有关事项。

2.公司决定与中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免”）签署上海浦东国际机场（T2 航站楼及 S2 卫星厅国际区域场地）

的进出境免税店经营权转让合同，授权公司经营层签署该合同并办理有关事项。

3.由公司控股子公司上海虹桥国际机场有限责任公司与中免签

署上海虹桥国际机场的进出境免税店经营权转让合同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票该议案具体内容详见公司于2025年12月18日披露的《关于签订免税店项目经营权转让合同的公告》（公告编号：临2025-062）。

（二）关于投资设立免税合资公司的议案

为了更好地推进上海机场免税经营，进一步深化协同合作，提升上海机场服务品质：

1.公司决定以自有资金出资不超过9800万元与杜福睿共同投

资设立免税合资公司，公司持有其49%股份。授权公司经营层与杜福睿签署合资意向书、合资协议；授权公司经营层与杜福睿及该免税合

资公司签署免税经营权转让合同三方补充协议并办理有关事项，明确将该免税合资公司作为载体经营上海浦东国际机场（T1 航站楼及 S1卫星厅国际区域场地）进出境免税店。

2.公司决定以自有资金出资9800万元与中免共同投资设立免

税合资公司，公司持有其49%股份，授权公司经营层与中免签署合资协议；授权公司经营层与中免及该免税合资公司签署免税经营权转让

2合同三方补充协议并办理有关事项，明确将该免税合资公司作为载体

经营上海浦东国际机场（T2 航站楼及 S2 卫星厅国际区域场地）进出境免税店和上海虹桥国际机场进出境免税店。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会

2025年12月18日

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