证券代码：600009证券简称：上海机场公告编号：2025-032

上海国际机场股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：上海市申昆路 588 号 A 栋 A2-101 多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1990

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1587766510

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.8083

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次大会由公司董事长冯昕先生主持，大会对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，除公司董事曹庆伟先生、独立董事王志强先生因另有工作

安排未出席本次股东大会外，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1582151396 99.6464 3779941 0.2381 1835173 0.1155

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1582159396 99.6469 3765341 0.2371 1841773 0.1160

23、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1583162630 99.7100 3767200 0.2373 836680 0.0527

4、议案名称：2024年末利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1583728197 99.7457 3381685 0.2130 656628 0.0413

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会实施2025年度中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1583974767 99.7612 3153215 0.1986 638528 0.0402

36、议案名称：关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1582866854 99.6914 4077376 0.2568 822280 0.0518

7、议案名称：关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1583095889 99.7058 3923393 0.2471 747228 0.0471

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1581990396 99.6362 3907593 0.2461 1868521 0.1177

49、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1563472499 98.4699 22436290 1.4131 1857721 0.1170

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

42024年末13091450197.007633816852.50586566280.4866

利润分配方案

5关于提请股13116107197.190331532152.33656385280.4732

东大会授权董事会实施

2025年度

中期分红的议案

6关于聘请公13005315896.369440773763.02138222800.6093

司2025年度财务审计机构的议案

7关于聘请公13028219396.539139233932.90727472280.5537

司2025年度内部控制审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

5本次股东大会议案一至七、议案九获得参加会议的有表决权的股东所持股份

的过半数通过议案八获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王添翼、涂翀鹏

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会

2025年6月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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