证券代码：600009证券简称：上海机场公告编号：临2025-040

上海国际机场股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2025年8月18日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2025年8月28日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于推荐公司控股公司董事人选的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、公司2025年度中期利润分配方案

1截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为

199.9亿元。公司2025年度中期以实施权益分派股权登记日登记的

总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），截至2025年

6月30日，公司总股本2488481340股，扣除回购专用证券账户

股份数144351股，以2488336989股共计派发现金红利

522550767.69元（含税），上半年度公司现金分红比例为50.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票该议案具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《2025年度中期利润分配方案公告》（公告编号：临2025-041）。

3、关于编制2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案该议案具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临

2025-042）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

4、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的

2议案

根据本次激励计划对限制性股票授予条件等内容的相关规定，结合公司实际情况，公司决定以17.70966元/股加上银行同期存款利息的回购价格，对13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计168300股进行回购注销。公司本次回购的资金来源为自有资金，资金总额约为人民币3026531.32元。

该议案具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：临2025-043）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票（关联董事黄铮霖先生、李政佳先生根据有关规定回避该项议案表决）。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

5、公司2025年半年度报告及摘要

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了公司2025年半年度财务会计报告，同意将该报告提请公司董事会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会

2025年8月30日

3