股票代码：600010股票简称：包钢股份编号：（临）2022-073

债券代码：155638债券简称：19包钢联

债券代码：155712债券简称：19钢联03

债券代码：163705债券简称：20钢联03

债券代码：175793 债券简称：GC钢联01内蒙古包钢钢联股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第三十七次会议于2022年12月12日以通讯方式召开。会议应到董事

14人，参加会议董事14人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况（一）会议审议通过了《关于与宝钢股份钢管产业合资合作的议案》

为贯彻落实国家推动钢铁工业高质量发展相关指导意见，提升钢管产业集中度与竞争优势，公司拟与宝钢股份在钢管产业加大融合力度，探索钢管产业运营新模式。合作路径如下：

1.双方共同出资成立合资公司合资公司名称暂定为：宝钢管业科技有限公司（以下简称：宝钢管业或合资公司），注册资本为61.85亿元（最终以工商注册为1准），其中公司以其持有的包钢钢管29.8%股权（评估作价15.52亿元）出资，持有宝钢管业股权约25.09%；宝钢股份以约11亿元现金及其持有的鲁宝钢管100%股权（评估作价35.33亿元）出资，持有宝钢管业股权约74.91%。（最终出资额及持股比例将以双方备案较高值为基准，依据过渡期损益进行调整确认。）

2.向合资公司出售公司所持包钢钢管部分股权

合资公司成立后，公司拟通过产权交易平台通过公开挂牌方式以约10亿元人民币向双方拟成立的合资公司宝钢管业出售子公司包

钢钢管约19.20%的股权。交易完成后，包钢股份将持有包钢钢管51%的股权，宝钢管业持有包钢钢管49%的股权。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《关于调整四季度稀土精矿关联交易的议案》

在控股股东包钢集团的积极协调下，经双方协商，拟将四季度稀土精矿价格调整为不含税35313元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%，不含税价格增减706.26元/吨（干量）。稀土精矿2022年交易总量拟由不超过23万吨（干量折REO=50%）调整为约28.33万吨（干量折REO=50%）。新增的约5.33万吨按照上述价格，在2022年四季度执行。

独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。

关联董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2022年12月12日

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