股票代码:600010股票简称:包钢股份编号:(临)2022-029
债券代码:155638债券简称:19包钢联
债券代码:155712债券简称:19钢联03
债券代码:163705债券简称:20钢联03
债券代码:175793 债券简称:GC钢联01内蒙古包钢钢联股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第
十六次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1、会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》
监事会对公司2022年第一季度报告进行了全面了解和审核后一致认为:2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、会议审议通过了《关于与宝武碳业成立合资公司共同建设30万吨焦油深加工项目的议案》
为进一步依托现有焦化资源发展高精新深加工产品,实现焦化产业转型和升级,公司拟与宝武碳业科技股份有限公司成立合资公司,共同投资建设30万吨焦油深加工项目。合资公司注册资本金2亿元,公司以人民币出资9800万元,占合资公司股权比例49%;宝武碳业以人民币出资10200万元,占合资公司股权比例51%。
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2022年4月27日