证券代码：600010证券简称：包钢股份公告编号：2025-038

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3474

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）27176805521

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.0080

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监刘宓出席会议；副总经理郭伟、黄雅彬列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 26982727471 99.2858 183378834 0.6747 10699216 0.0395

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27109506278 99.7523 46361827 0.1705 20937416 0.0772

3、议案名称：关于2024年度利润分配的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27122246743 99.7992 46804062 0.1722 7754716 0.0286

4、议案名称：公司2024年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27107147878 99.7436 46267227 0.1702 23390416 0.0862

5、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27117628653 99.7822 46225312 0.1700 12951556 0.0478

6、议案名称：关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预

测的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1804621706 86.1800 280431122 13.3920 8960156 0.4280

7、议案名称：独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27115820078 99.7755 46996027 0.1729 13989416 0.0516

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 26919202908 99.0521 244229177 0.8986 13373436 0.0493

9、议案名称：关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 2034941489 97.1790 49085279 2.3440 9986216 0.4770

10、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司股份的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27131426725 99.8330 36801340 0.1354 8577456 0.0316

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于2024年度关联交易1804586.179628043113.392489600.4280

执行情况及2025年度日59406122156常关联交易预测的议案

9关于开展融资租赁业务2034897.1789490852.344199860.4770

暨关联交易的议案79189279216

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的所有议案均审议通过。

2、议案8、10为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、议案6、9为关联交易议案，包头钢铁（集团）有限责任公司持有表决权

股份数量为25082792537股，表决过程中回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：马秀芳、王昊

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法

律、法规和《章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2025年5月23日