证券代码：600010证券简称：包钢股份公告编号：2026-028
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼712会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）27473990523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）60.7443
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东会所采用的表决方式是现场
投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席10人，非独立董事梁志刚、刘宓因工作原因未能列
席本次会议；
2、董事会秘书列席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 27428165711 99.8332 39663784 0.1443 6161028 0.0225
2、议案名称：关于2025年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 27427813731 99.8319 40515384 0.1474 5661408 0.0207
3、议案名称：关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预测
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2073736363 86.7237 311771473 13.0382 5690150 0.2381
4、议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 27426302311 99.8264 35493522 0.1291 12194690 0.0445
5、议案名称：关于拟定第八届董事会独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 27425187150 99.8223 36982805 0.1346 11820568 0.0431
6、议案名称：关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2345377473 98.0837 34276165 1.4334 11544348 0.4829
7、议案名称：关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2074552484 86.7578 305279934 12.7668 11365568 0.4754
(二)累积投票议案表决情况
8、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选表决权的比例（%）
8.01选举张昭先生为公司第八2729339289799.3426是
届董事会非独立董事8.02选举梁志刚先生为公司第2730937026399.4008是八届董事会非独立董事
8.03选举王占成先生为公司第2729418839899.3455是
八届董事会非独立董事
8.04选举余英武先生为公司第2730567110099.3873是
八届董事会非独立董事
8.05选举王伟平先生为公司第2727111880199.2615是
八届董事会非独立董事
8.06选举郭文亮先生为公司第2730665358999.3909是
八届董事会非独立董事
8.07选举刘宓女士为公司第八2730503742499.3850是
届董事会非独立董事
9、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选表决权的比例（%）
9.01选举肖军先生为公司第八2727325617399.2693是
届董事会独立董事
9.02选举文守逊先生为公司第2730813956199.3963是
八届董事会独立董事
9.03选举付明月先生为公司第2729038427299.3317是
八届董事会独立董事
9.04选举王洪亮先生为公司第2731170122599.4092是
八届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1公司2025年度董事
234537317498.0836396637841.658761610280.2577
会工作报告
2关于2025年度利润
234502119498.0688405153841.694356614080.2369
分配的议案
3关于2025年度关联
207373636386.723731177147313.038256901500.2381
交易执行情况及2026年度日常关联交易预测的议案
4独立董事述职报告234350977498.0056354935221.4843121946900.5101
5关于拟定第八届董
事会独立董事津贴234239461397.9590369828051.5466118205680.4944方案的议案
6关于开展融资租赁
业务暨关联交易的234537747398.0837342761651.4334115443480.4829议案
7关于与包钢集团财
务有限责任公司签
207455248486.757830527993412.7668113655680.4754
署金融服务协议的议案
2、累积投票议案
(1)、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）
8.01选举张昭先生为公司第八221060036092.4473是
届董事会非独立董事
8.02选举梁志刚先生为公司第222657772693.1155是
八届董事会非独立董事
8.03选举王占成先生为公司第221139586192.4806是
八届董事会非独立董事
8.04选举余英武先生为公司第222287856392.9608是
八届董事会非独立董事
8.05选举王伟平先生为公司第218832626491.5158是
八届董事会非独立董事
8.06选举郭文亮先生为公司第222386105293.0019是
八届董事会非独立董事
8.07选举刘宓女士为公司第八222224488792.9343是
届董事会非独立董事
(2)、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）
9.01选举肖军先生为公司第八219046363691.6052是届董事会独立董事
9.02选举文守逊先生为公司第222534702493.0641是
八届董事会独立董事
9.03选举付明月先生为公司第220759173592.3215是
八届董事会独立董事
9.04选举王洪亮先生为公司第222890868893.2130是
八届董事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的所有议案均审议通过。
2、议案3、6、7为关联交易议案，包头钢铁（集团）有限责任公司持有表
决权股份数量为25082792537股，表决过程中回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
(二)律师见证结论意见：
律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次年度股东会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法
规和《章程》的规定；本次年度股东会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2026年5月12日
沪公网安备31011802005267号
