华能国际:华能国际2022年第一次临时股东大会通知

证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2022-062

华能国际电力股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年12月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月20日9点00分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部 A102 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月20日至2022年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序议案名称号全体股东非累积投票议案

1关于投保董事、监事及高级管理职员责任保险的议案√

2关于公司2023年与华能集团日常关联交易的议案√

关于公司2023年至2025年与天成租赁日常关联交易的

3√

议案关于公司调增与华能财务贷款日常关联交易预算额度

4√

的议案

5关于聘任公司2023年度审计师的议案√

6关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年9月29日召开的第十届董事会第二十六次会议、2022年10月25日召开的第十届董事会第二十八次会议以及2022年11月2日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》、《华能国际电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》以及《华能国际电力股份有限公司关于向控股子公司提供可续期委托贷款的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、6

应回避表决的关联股东名称：中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公

司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中国华能财务有限责任公司等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项另行通知。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600011华能国际2022/11/29

(二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席，该代

理人不必是公司股东，授权委托书详见附件。

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。

(五)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席

者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。因疫情原因，请有意到会议现场参会的股东遵守北京市疫情防控政策和华能大厦相关防疫政策，至少提前三个工作日与下方联系人取得联系并办理入厦手续，以便在会议召开当日准时进入大厦。对于未按照前述要求办理入厦手续、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

2、登记时间：2022年12月19日（星期一），9:00-17:00。

3、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦。

4、联系地址：

中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦华能国际电力股份有限公司证券融资部

邮政编码：100031

5、联系人：谢美欣扈博宣

联系电话：010-63226590010-63226557

邮箱地址：xiemx@hpi.com.cn huboxuan@hpi.com.cn

六、其他事项与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2022年11月5日附件：授权委托书