证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2023-082
华能国际电力股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数49
其中：A 股股东人数 46
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9547740799
其中：A 股股东持有股份总数 8323356469
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1224384330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股60.821022份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.021448
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）7.799574
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席3人，董事黄坚、陆飞、滕玉、米大斌、程衡、林
崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事徐孟洲、徐海锋、刘吉臻、张先治因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事6人，出席1人，监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监
事夏爱东、顾建国、徐建平因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于海南公司为关联方提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 1687901095 99.782776 3674508 0.217224 0 0.000000H 股 668188585 88.809477 46189745 6.139115 38006000 5.051408
普通235608968096.404595498642532.040306380060001.555099股合计
2、议案名称：关于公司2024年与华能集团日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 1690761200 99.951855 814403 0.048145 0 0.000000
H 股 707812542 94.075928 6565788 0.872664 38006000 5.051408
普通股239857374298.14292473801910.301977380060001.555099合计
3、议案名称：关于聘任公司2024年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 8323353869 99.999969 2600 0.000031 0 0.000000
H 股 1186374330 96.895583 4000 0.000326 38006000 3.104091
普通股合950972819999.60186866000.000069380060000.398063计
4、 议案名称：关于交易所权益并表型类 REITs（莱芜发电项目）所涉及关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 1690761200 99.951855 814403 0.048145 0 0.000000
H 股 707812542 94.075928 6565788 0.872664 38006000 5.051408
普通股239857374298.14292473801910.301977380060001.555099合计
5、议案名称：关于辽宁清能公司增资关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A 股 1691573003 99.999846 2600 0.000154 0 0.000000
H 股 714374330 94.948061 4000 0.000531 38006000 5.051408
普通股合240594733398.44463166000.000270380060001.555099计
(二)累积投票议案表决情况
6.00关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
6.01选举王葵先生为公司董事945613665599.040567是
6.02选举王志杰先生为公司董事948718771399.365786是
6.03选举黄历新先生为公司董事949379156499.434953是
6.04选举杜大明先生为公司董事948835908799.378055是
6.05选举周奕先生为公司董事948835908799.378055是
6.06选举李来龙先生为公司董事948835908799.378055是
6.07选举曹欣先生为公司董事948835908799.378055是
6.08选举李海峰先生为公司董事943975929898.869036是
6.09选举丁旭春先生为公司董事948835908799.378055是
6.10选举王剑锋先生为公司董事948835908799.378055是
7.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
7.01选举夏清先生为公司独立董事948172032699.308523是
7.02选举贺强先生为公司独立董事950945493699.599006是
7.03选举张丽英女士为公司独立董事950945493699.599006是
7.04选举张守文先生为公司独立董事950945493699.599006是
7.05选举党英女士为公司独立董事950945493699.599006是8.00关于公司监事会换届选举的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
8.01选举曹世光先生为公司股东代表950678093699.570999是
监事
8.02选举寇尧洲女士为公司股东代表950913493699.595654是
监事
8.03选举夏爱东先生为公司股东代表950678093699.570999是
监事
8.04选举宋太纪先生为公司股东代表944433771298.916989是
监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
1关于海南公168790109599.78277636745080.21722400.000000
司为关联方提供反担保的议案
2关于公司169076120099.9518558144030.04814500.000000
2024年与华
能集团日常关联交易的议案
3关于聘任公170156720299.99984726000.00015300.000000
司2024年度审计师的议案
4关于交易所169076120099.9518558144030.04814500.000000
权益并表型类 REIT（s 莱芜发电项目）所涉及关联交易的议案
5关于辽宁清169157300399.99984626000.00015400.000000
能公司增资关联交易的议案
6.01选举王葵先169580970999.661484
生为公司董事
6.02选举王志杰169980771699.896444
先生为公司董事
6.03选举黄历新170018965599.918890
先生为公司董事
6.04选举杜大明169928980299.866006
先生为公司董事
6.05选举周奕先169928980299.866006
生为公司董事
6.06选举李来龙169928980299.866006
先生为公司董事
6.07选举曹欣先169928980299.866006
生为公司董事
6.08选举李海峰169515826999.623199
先生为公司董事
6.09选举丁旭春169928980299.866006
先生为公司董事
6.10选举王剑锋169928980299.866006
先生为公司董事
7.01选举夏清先169749006199.760237
生为公司独立董事
7.02选举贺强先170131720299.985155
生为公司独立董事
7.03选举张丽英170131720299.985155
女士为公司独立董事
7.04选举张守文170131720299.985155
先生为公司独立董事
7.05选举党英女170131720299.985155士为公司独
立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
第1、2、4、5项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开
发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中
国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总计为7235376866股，不计入参加第1、2、4、5项议案表决的股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2023年12月6日
