证券代码:600011证券简称:华能国际公告编号:2024-009

华能国际电力股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2024年3月19日，在公司本部召

开第十一届监事会第二次会议，会议通知于2024年3月4日以书面形式发出。会议应出

席的监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。夏爱东监事因其他事务未能亲自出席会议，委托监事会主席曹世光代为表决。王钰监事因其他事务未能亲自出席会议，委托祝彤监事代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。曹世光主席主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决议：

一、关于公司计提重大资产减值准备的议案

公司监事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

二、同意《公司2023年度财务决算报告》

三、公司2023年度利润分配预案

同意公司2023年度利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每普通股派发现金红利0.20元人民币（含税），预计支付现金红利3139618671.80元人民币（含税）。

四、同意《华能国际电力股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

五、同意《公司2023年度社会责任报告》

六、同意《公司2023年度监事会工作报告》

七、同意《公司2023年年度报告》

1监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管

理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包括的信

息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述决议中第六项议案需提交公司股东大会审议。

以上决议于2024年3月19日在北京审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司监事会

2024年3月20日

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