证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2025-053

华能国际电力股份有限公司

2025年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别

股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月23日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6号华能大厦 A102会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、2025年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数709

其中：A股股东人数 706

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10720129145其中：A股股东持有股份总数 8304363292

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2415765853

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.289371

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.900458

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）15.388913

2、2025年第一次 A股类别股东大会

1、出席会议的 A股股东和代理人人数 706

2、出席会议的股东所持有表决权的 A股股份总数（股） 8304363292

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 75.509932

股股份总数的比例（%）

3、2025年第一次 H股类别股东大会

1、出席会议的 H股股东和代理人人数 3

2、出席会议的股东所持有表决权的 H股股份总数（股） 2384533535

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 50.730617

股股份总数的比例（%）

(四)表决方式及大会主持情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席4人，董事杜大明、周奕、李来龙、李进、曹欣、丁

旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、贺强、张丽英因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席曹世光，监事会副主席寇尧洲，监

事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、2025年第一次临时股东大会议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于增补公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8296368979 99.903734 7870613 0.094776 123700 0.001490

H股 2364173361 97.864342 51592492 2.135658 0 0.000000

普通股1066054234099.444160594631050.5546861237000.001154合计2、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）》

2.01《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）》审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权

东票数比例（%）票数比例（%）票数比例类（%）型

A 8255724471 99.414298 48270421 0.581266 368400 0.004436股

H 1946671565 80.581964 467713973 19.360898 1380315 0.057138股

普1020239603695.1704585159843944.81323017487150.016312通股合计

2.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案（不涉及类别股东相关条款）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8295671737 99.895337 8565555 0.103146 126000 0.001517H股 2292336231 95.105064 117983614 4.894936 8 0.000000

普通1058800796898.8177421265491691.1810821260080.001176股合计

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8301861381 99.969872 2375911 0.028611 126000 0.001517

H股 2408461844 99.697652 7304001 0.302348 8 0.000000

普通股1071032322599.90852896799120.0902971260080.001175合计

3、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》

3.01《关于修订<公司章程>中类别股东相关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）A股 8226846121 99.066549 77388871 0.931906 128300 0.001545

H股 1661584256 68.936256 748735589 31.063744 8 0.000000

普通988843037792.2885948261244607.7102091283080.001197股合计

3.02《关于修订<股东大会议事规则>中类别股东相关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 8225787261 99.053798 78447131 0.944650 128900 0.001552

H股 1657564490 68.614452 758201355 31.385548 8 0.000000

普通988335175192.1943358366484867.8044631289080.001202股合计

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号1《关于增167458231299.52487778706130.4677711237000.007352补公司董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

2025年第一次临时股东大会第2.01项、第2.02项、第2.03项、第3.01项和第3.02项议案为特别决议案，分别获得出席2025年第一次临时股东大会的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 2025 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》

1.01《关于修订<公司章程>中类别股东相关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 8226846121 99.066549 77388871 0.931906 128300 0.001545

1.02《关于修订<股东大会议事规则>中类别股东相关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 8225787261 99.053798 78447131 0.944650 128900 0.001552

(二)关于议案表决的有关情况说明

2025年第一次 A股类别股东大会第 1.01项、第 1.02项议案为特别决议案，分别

获得出席 2025年第一次 A股类别股东大会的 A股股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、 2025 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》

1.01《关于修订<公司章程>中类别股东相关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 1634569946 68.548834 749963589 31.451166 0 0.000000

1.02《关于修订<股东大会议事规则>中类别股东相关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 1625104180 68.151869 759429355 31.848131 0 0.000000

(二)关于议案表决的有关情况说明

2025年第一次 H股类别股东大会第 1.01项、第 1.02项议案为特别决议案，分别

获得出席 2025年第一次 H股类别股东大会的 H股股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：卞昊、史津宁

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

3、根据香港交易所上市规则，本公司 H股证券登记处（香港证券登记有限公司）

被委任为会议的点票监察员。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2025年9月24日