华能国际:华能国际2025年年度股东会决议公告

证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2026-034

华能国际电力股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6号华能大厦 A102 会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1991

其中：A股股东人数 1989

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9561106381

其中：A股股东持有股份总数 8311196381

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1249910000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股60.906163份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.943986

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）7.962177

(四)表决方式及会议主持情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事18人，列席10人，董事杜大明、周奕、曹欣、丁旭春、王剑锋、寇尧洲因工作原因未能列席本次会议，独立董事夏清、张羡崇因工作原因未能列席本次会议。

2、公司总会计师、董事会秘书文明刚列席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 8304779851 99.922797 4617296 0.055555 1799234 0.021648

H股 1238354695 99.075509 11235445 0.898900 319860 0.025591普通股 9543134546 99.812032 15852741 0.165804 2119094 0.022164合计

2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 8307379779 99.954079 2939002 0.035362 877600 0.010559

H股 1249910000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股955728977999.96008229390020.0307398776000.009179合计

3、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 8306501980 99.943517 3651001 0.043929 1043400 0.012554

H股 1249910000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股 9556411980 99.950901 3651001 0.038186 1043400 0.010913合计

4、议案名称：《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 8250627041 99.271232 59526514 0.716221 1042826 0.012547

H股 782832720 62.631127 466211523 37.299607 865757 0.069266

普通903345976194.4813235257380375.49871519085830.019962股合计

5、议案名称：《关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 1581265812 95.405515 75002903 4.525293 1146800 0.069192H股 79876922 12.358841 566437078 87.641159 0 0.000000

普通166114273472.10667464143998127.84354611468000.049780股合计

6、议案名称：《关于2025年公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 8303893678 99.912134 6077603 0.073126 1225100 0.014740

H股 1249910000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股955380367899.92362160776030.06356612251000.012813合计

7、议案名称：《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）A股 8303873478 99.911891 6050503 0.072800 1272400 0.015309

H股 1249910000 100.0000 0 0.000000 0 0.000000

普通955378347899.9234060505030.06328312724000.013308股合9计

8、议案名称：《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 8304090579 99.914503 5923902 0.071276 1181900 0.014221

H股 1249910000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股955400057999.92568059239020.06195811819000.012362合计

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数%票数票数比例（%）（）（%）2《公司2025年1685

593199.774029390.173968776度利润分配预870026000.051947案》125《关于公司向控1581股子公司提供265895.405575004.52529114615290338000.069192可续期委托贷12款的议案》6《关于2025年168299.567760770.359741225公司董事薪酬10703660381000.072516的议案》117《关于2026年1682

086899.566560500.358141272公司董事薪酬4150334000.075316方案的议案》118《关于制定公司1682董事和高级管303999.579359230.350651181理人员薪酬管12919020900

0.069959理制度的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

第3、4项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

第5项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中

国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、华能结构调整

1号证券投资私募基金等关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份总数为

7257376866股，不计入参加第5项议案表决的股份总数。

公司2025年度末期股息将派发予2026年7月2日收市后登记在公司股东名册的

所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2025年度利润分配实施公告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所