香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內

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董事會會議召開日期

華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於

2026年3月24日（星期二）召開本公司董事會會議，藉以審議及批准刊發

本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止之年度業績公告及審議派

發末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命華能國際電力股份有限公司黃朝全公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

王　葵（執行董事）夏　清（獨立非執行董事）

劉安倉（執行董事）賀　強（獨立非執行董事）

杜大明（非執行董事）張麗英（獨立非執行董事）

周　奕（非執行董事）張守文（獨立非執行董事）

李來龍（非執行董事）黨　英（獨立非執行董事）

李　進（非執行董事）張羨崇（獨立非執行董事）

曹　欣（非執行董事）王　鈺（職工代表董事）

高國勤（非執行董事）

丁旭春（非執行董事）

王劍鋒（非執行董事）

寇堯洲（非執行董事）

中國*北京

2026年3月9日