证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2025-035

华能国际电力股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部

A102会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数760

其中：A股股东人数 757

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9522918937

其中：A 股股东持有股份总数 8305979904

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1216939033

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股60.662901份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.910756

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）7.752145

(四)表决方式及大会主持情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席4人，董事杜大明、周奕、李来龙、曹欣、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、张丽英、党英因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席曹世光，监事会副主席寇尧洲，监

事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权

东票数比例（%）票数比例（%）票数比例类（%）

型A 8282212163 99.713848 23242107 0.279824 525634 0.006328股

H 990146022 81.363651 201561011 16.562950 25232000 2.073399股

普927235818597.3688662248031182.360654257576340.270480通股合计

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8302962203 99.963668 2684867 0.032325 332834 0.004007

H股 1191312900 97.894214 394133 0.032387 25232000 2.073399

普通股949427510399.69921230790000.032332255648340.268456合计

3、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8302906603 99.962999 2740367 0.032993 332934 0.004008

H股 1191018900 97.870055 688133 0.056546 25232000 2.073399

普通股949392550399.69554034285000.036003255649340.268457合计

4、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8302333614 99.956100 3466190 0.041732 180100 0.002168

H股 1191707033 97.926601 0 0.000000 25232000 2.073399

普通股949404064799.69675034661900.036398254121000.266852合计

5、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8302389314 99.956771 3408090 0.041032 182500 0.002197

H股 1191707033 97.926601 0 0.000000 25232000 2.073399

普通股949409634799.69733534080900.035788254145000.266877合计

6、议案名称：《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权

东票数比例（%）票数比例（%）票数比例类（%）型

A 8261762035 99.467638 44046269 0.530296 171600 0.002066股

H 819415069 67.334110 371971964 30.566196 25552000 2.099694股

普908117710495.3612774160182334.368600257236000.270123通股合计

7、议案名称：《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8303450313 99.969545 2390491 0.028780 139100 0.001675

H股 1191707033 97.926601 0 0.000000 25232000 2.073399

普通股949515734699.70847623904910.025103253711000.266421合计

(二)累积投票议案表决情况

8.00关于增补公司董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决

序号%当选权的比例（）

8.01增补李进先生为公司非独立董事944497724499.181536是

8.02增补高国勤先生为公司非独立董944441591399.175641是

事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

公司2024年度168099.783434660.2058018010.010694

4利润分配预案546999190700

47

增补李进先生165698.3611----

8.01为公司非独立591637

董事15

增补高国勤先165698.3278----

8.02生为公司非独030208

立董事84

(四)关于议案表决的有关情况说明

第5、6、7项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司2024年度末期股息将派发予2025年7月9日收市后登记在公司股东名册的

所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2024年度利润分配实施公告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：卞昊、史津宁

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

3、根据香港交易所上市规则，本公司 H股证券登记处（香港证券登记有限公司）

被委任为会议的点票监察员。四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2025年6月25日