华能国际:华能国际2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2025-071

华能国际电力股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月23日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6号华能大厦 A102会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数695

其中：A股股东人数 692

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9740182620

其中：A股股东持有股份总数 8269285214

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1470897406

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.046915其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.677004

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）9.369911

(四)表决方式及会议主持情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席5人，董事杜大明、周奕、李来龙、李进、曹欣、高

国勤、丁旭春、王剑锋因工作原因未能列席本次会议，独立董事贺强、党英因工作原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书黄朝全列席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘任公司2026年度审计师的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8268501212 99.990519 704501 0.008520 79501 0.000961

H股 1470374705 99.964464 522701 0.035536 0 0.000000

普通股合973887591799.98658412272020.012600795010.000816

计2、议案名称：《关于公司2026年与华能集团日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1614488946 99.937146 930601 0.057605 84801 0.005249

H股 1020893405 99.999608 4001 0.000392 0 0.000000

普通股合263538235199.9613349346020.035449848010.003217计

3、议案名称：《关于公司2026年至2028年与天成租赁日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1614423446 99.933092 947901 0.058675 133001 0.008233

H股 1020874705 99.997776 22701 0.002224 0 0.000000

普通股合263529815199.9581409706020.0368151330010.005045

计4、议案名称：《关于增补寇尧洲女士为公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 8262866450 99.922378 6302363 0.076214 116401 0.001408

H股 1420455102 96.571872 50423604 3.428128 0 0.000000

普通股968332155299.416413567259670.5823921164010.001195合计

5、议案名称：《关于增补张羡崇先生为公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8268417812 99.989511 713901 0.008633 153501 0.001856

H股 1470874705 99.999728 4001 0.000272 0 0.000000

普通股合973929251799.9910547179020.0073701535010.001576

计(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）《关于聘任公16467199.9524170450.042761795010.004826司2026年度45453011审计师的议案》《关于公司16144899.9371493060.057605848010.005249

2026年与华8946601

2能集团日常关

联交易的议案》《关于公司16144299.9330994790.0586751330010.008233

2026年至3446201

32028年与天

成租赁日常关联交易的议案》《关于增补寇16410799.6103963020.3825421164010.007065尧洲女士为公978333634司非独立董事的议案》《关于增补张16466399.9473571390.0433331535010.009317羡崇先生为公11450015司独立董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

第2、3项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、华能结构调

整1号证券投资私募基金等关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份总数为

7257376866股，不计入参加第2、3项议案表决的股份总数。

在本次股东会审议前，第5项议案涉及的独立董事候选人的任职资格已经经过上海证券交易所审核无异议。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：卞昊、史津宁

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

3、根据香港交易所上市规则，本公司 H股证券登记处（香港证券登记有限公司）

被委任为会议的点票监察员。

特此公告。