证券代码:600011证券简称:华能国际公告编号:2026-026

华能国际电力股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2026年5月20日以通讯表决方式召开第十一届董事会第二十次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于

2026年5月15日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公

司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

一、同意关于2025年公司董事薪酬的议案在公司领取薪酬的相关董事回避了对本议案的表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、同意关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

1.2026年公司董事薪酬方案

基于谨慎性原则，全体董事回避了对2026年公司董事薪酬方案的表决，直接提请公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会全体委员回避了对本方案的表决。本方案尚需提交公司股东会审议。

2.2026年公司高级管理人员薪酬方案

同意2026年公司高级管理人员薪酬方案。在公司担任高级管理人员的相关董事回避了对本方案的表决。本方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案》。

三、同意关于制定《华能国际电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

1本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

四、同意关于取消公司2026年第一次临时股东会的议案

结合实际情况和公司的整体工作安排，取消2026年第一次临时股东会，将拟提交该次临时股东会审议的《关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案》提交公司

2025年年度股东会审议。

以上决议于2026年5月20日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2026年5月21日

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