证券代码：600012证券简称：皖通高速公告编号：2023-053
安徽皖通高速公路股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股
类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月9日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2023年第一次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数129
其中： A 股股东人数 128
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1294964055
1其中： A 股股东持有股份总数 983967215
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 310996840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）78.07
其中： A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.32
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
18.75
2023 年第一次 A 股类别股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）983967215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决权 84.42
股份数量的比例（%）
2023 年第一次 H 股类别股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）307448440
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决权 62.36
股份数量的比例（%）
注：
本公司股份总数为 1658610000 股，包括 A 股 1165600000 股和 H 股
493010000股。安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）持有
本公司 A 股 524644220 股，在 2023 年第一次临时股东大会议案 2-15、17-23，
2023 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-5 中回避表决，招商局公路网络科技控
股股份有限公司（以下简称“招商公路”）持有本公司 A 股 404191501 股和 H 股
92396000股，在2023年第一次临时股东大会议案21、22中回避表决。因此：
2023年第一次临时股东大会可实际参与表决的股份总数：议案1、16、24为
21658610000股；议案2-15、17-20、23为1133965780股；议案21、22为
637378279股。
2023 年第一次 A 股类别股东大会可实际参与表决的股份总数：议案 1-5 为
640955780股；议案6为1165600000股。
2023 年第一次 H 股类别股东大会可实际参与表决的股份总数：议案 1-6 为
493010000股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1、本次会议采用现场结合通讯的方式召开，其中部分外地董事、监事以视频方式参会。公司在任董事7人，现场出席4人，其中，董事项小龙、陈季平、杜渐和独立董事章剑平出席了现场会议，董事杨旭东、独立董事刘浩和方芳以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事3人，现场出席2人，其中，监事程希杰和李淮茹出席了现场会议，监事姜越以视频通讯方式参会；
3、董事会秘书吴长明出席了现场会议，其他高级管理人员汪小文、凌浪和黄宇
列席了现场会议；另外，见证律师、香港中央证券登记有限公司代表列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2023年第一次临时股东大会
31、议案名称：关于调整公司未来现金分红特别安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 980792114 99.6773 3175101 0.3227 0 0.0000
H 股 207657194 66.7714 102299646 32.8941 1040000 0.3345普通股
合计：118844930891.77461054747478.144910400000.0805
2、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
H 股 207645194 69.3721 90635646 30.2804 1040000 0.3475普通股
合计：66211118887.27569518124712.546213514000.178243.00议案名称：关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》的议案
3.01议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454975994 99.0536 4035601 0.8785 311400 0.0679
H 股 207645194 66.7787 102259646 32.8867 1040000 0.3346普通股
合计：66262118886.024710629524713.799713514000.1756
3.02议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454975994 99.0536 4035601 0.8785 311400 0.0679
H 股 207645194 66.7959 102239646 32.8887 980000 0.3154普通股
合计：66262118886.033710627524713.798612914000.1677
53.03议案名称：交易对价及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454975994 99.0536 4035601 0.8785 311400 0.0679
H 股 207645194 66.8230 102113646 32.8615 980000 0.3155普通股
合计：66262118886.047710614924713.784512914000.1678
3.04议案名称：交易对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
H 股 207645194 66.8462 102005646 32.8382 980000 0.3156普通股
合计：66211118885.993610655124713.838612914000.1678
63.05议案名称：发行股份的种类和每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
H 股 207645194 66.8368 102049646 32.8477 980000 0.3155普通股
合计：66211118885.988710659524713.843512914000.1678
3.06议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454432994 98.9353 4578601 0.9968 311400 0.0679
H 股 207645194 66.8462 102005646 32.8382 980000 0.3156普通股
合计：66207818885.989310658424713.842912914000.1678
3.07议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格
7审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454432994 98.9353 4578601 0.9968 311400 0.0679
H 股 207645194 66.8462 102005646 32.8382 980000 0.3156普通股
合计：66207818885.989310658424713.842912914000.1678
3.08议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454432994 98.9353 4578601 0.9968 311400 0.0679
H 股 207645194 66.8488 101993646 32.8356 980000 0.3156普通股
合计：66207818885.990610657224713.841512914000.1679
3.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
8表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
H 股 207645194 66.8419 102025646 32.8425 980000 0.3156普通股
合计：66211118885.991310657124713.840812914000.1679
3.10议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
H 股 207645194 66.8419 102025646 32.8425 980000 0.3156普通股合
计：66211118885.991310657124713.840812914000.1679
3.11议案名称：现金对价支付
审议结果：通过
表决情况：
9股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
H 股 207645194 66.8445 102013646 32.8399 980000 0.3156普通股
合计：66211118885.992710655924713.839512914000.1678
3.12议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
H 股 207645194 66.8419 102025646 32.8425 980000 0.3156普通股合
计：66211118885.991310657124713.840812914000.1679
3.13议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
10票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
H 股 207645194 66.8488 101993646 32.8356 980000 0.3156普通股
合计：66211118885.994910653924713.837312914000.1678
3.14议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
H 股 207645194 66.8639 101923646 32.8204 980000 0.3157普通股合
计：66211118886.002710646924713.829412914000.1679
4、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
11票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.8114 102107646 32.8539 1040000 0.3347普通股
合计：66205698885.968410665324713.848914056000.1827
5、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易不构成重大资产重组及重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.8234 102051646 32.8418 1040000 0.3348普通股
合计：66205698885.974710659724713.842714056000.18266、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
12股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.8226 102055646 32.8426 1040000 0.3348普通股
合计：66205698885.974310660124713.843114056000.18267、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.8346 101999646 32.8305 1040000 0.3349普通股
合计：66205698885.980510654524713.836914056000.18268、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺及减值补偿协议》的议案
审议结果：通过
13表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.8372 101987646 32.8279 1040000 0.3349普通股
合计：66205698885.981810653324713.835514056000.18279、议案名称：关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.8475 101999646 32.8369 980000 0.3156普通股
合计：66205698885.987210654524713.837913456000.174910、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
14表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.7994 102163646 32.8660 1040000 0.3346普通股
合计：66205698885.962210670924713.855214056000.1826
11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.7985 102167646 32.8668 1040000 0.3347普通股
合计：66205698885.961710671324713.855614056000.1827
12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三
条规定的议案
15审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.7942 102187646 32.8712 1040000 0.3346普通股
合计：66205698885.959510673324713.857914056000.182613、议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.8101 102113646 32.8552 1040000 0.3347普通股
合计：66205698885.967810665924713.849614056000.1826
14、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
16有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.8247 102105646 32.8598 980000 0.3155普通股
合计：66205698885.975410665124713.849813456000.1748
15、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.8084 102121646 32.8569 1040000 0.3347普通股
合计：66205698885.966910666724713.850514056000.1826
1716、议案名称：关于本次交易公布前20个交易日公司股价波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 979056014 99.5008 4545601 0.4619 365600 0.0373
H 股 207645194 66.8299 102081646 32.8546 980000 0.3155普通股
合计：118670120891.66021066272478.235813456000.1040
17、议案名称：关于批准本次交易的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.8256 102101646 32.8589 980000 0.3155普通股
合计：66205698885.975810664724713.849313456000.1749
1818、议案名称：关于批准本次交易的加期审计报告、备考审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454921794 99.0418 4035601 0.8785 365600 0.0797
H 股 207645194 66.8256 102101646 32.8589 980000 0.3155普通股
合计：66256698886.042010613724713.783113456000.1749
19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.8256 102101646 32.8589 980000 0.3155普通股
合计：66205698885.975810664724713.849313456000.1749
1920、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.8282 102089646 32.8563 980000 0.3155普通股
合计：66205698885.977210663524713.848013456000.1748
21、议案名称：关于根据《公司收购、合并及股份购回守则》之规定提请股东大
会批准本次重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 50220293 91.0918 4545601 8.2450 365600 0.6632
H 股 115249194 52.7913 102081646 46.7597 980000 0.4490普通股
合计：16546948760.513410662724738.994413456000.4922
2022、议案名称：关于根据《公司收购、合并及股份购回守则》之规定提请股东大
会批准清洗豁免的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 50220293 91.0918 4545601 8.2450 365600 0.6632
H 股 115249194 52.7864 102101646 46.7646 980000 0.4490普通股
合计：16546948760.509010664724738.998813456000.4922
23、议案名称：关于提请股东大会同意安徽交控集团免于就本次重组发出要约的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
H 股 207645194 66.8239 102109646 32.8607 980000 0.3154普通股
合计：66205698885.974910665524713.850213456000.1749
2124.00关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份募集配套资金方案》的议
案
24.01议案名称：发行股份的种类和每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
A 股 979007914 99.4959 4593701 0.4668 365600 0.0373
H 股 207188244 66.6785 102558596 33.0060 980000 0.3155普通股
合计：118619615891.61981071522978.276213456000.1040
24.02议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
A 股 978974914 99.4926 4626701 0.4702 365600 0.0372
H 股 207188244 66.6880 102514596 32.9965 980000 0.3155
普通股118616315891.62031071412978.275613456000.1041
22合计：
24.03议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
A 股 978974914 99.4926 4626701 0.4702 365600 0.0372
H 股 207188244 66.6923 102494596 32.9922 980000 0.3155普通股
合计：118616315891.62171071212978.274213456000.1041
24.04议案名称：发行数量及募集配套资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 978974914 99.4926 4626701 0.4702 365600 0.0372
H 股 207188244 66.6966 102474596 32.9879 980000 0.3155普通
股合118616315891.62321071012978.272813456000.1040
23计：
24.05议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
A 股 979007914 99.4959 4593701 0.4668 365600 0.0373
H 股 207188244 66.6991 87180596 28.0656 16262000 5.2353普通股合
计：118619615891.6265917742977.0890166276001.2845
24.06议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
A 股 979007914 99.4959 4593701 0.4668 365600 0.0373
H 股 207188244 66.6923 102494596 32.9922 980000 0.3155
普通118619615891.62431070882978.271713456000.1040
24股合
计：
24.07议案名称：募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
A 股 979021214 99.4973 4580401 0.4655 365600 0.0372
H 股 209130007 67.3199 100540833 32.3645 980000 0.3156普通股合
计：118815122191.77611051212348.119813456000.1041
24.08议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
A 股 979007914 99.4959 4593701 0.4668 365600 0.0373
H 股 207188244 66.6966 102474596 32.9879 980000 0.3155
25普通
股合
计：118619615891.62571070682978.270313456000.1040
2023 年第一次 A 股类别股东大会1.00关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》的议案
1.01议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 454975994 99.0536 4035601 0.8785 311400 0.0679
1.02议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 454975994 99.0536 4035601 0.8785 311400 0.0679
261.03议案名称：交易对价及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454975994 99.0536 4035601 0.8785 311400 0.0679
1.04议案名称：交易对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
1.05议案名称：发行股份的种类和每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
271.06议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454432994 98.9353 4578601 0.9968 311400 0.0679
1.07议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454432994 98.9353 4578601 0.9968 311400 0.0679
1.08议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
28A 股 454432994 98.9353 4578601 0.9968 311400 0.0679
1.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
1.10议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
1.11议案名称：现金对价支付
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
29（%）（%）（%）A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
1.12议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
1.13议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.0679
1.14议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
30票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454465994 98.9425 4545601 0.9896 311400 0.06792、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.07973、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.07974、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺及减值补偿协议》的议案
31审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 454411794 98.9307 4545601 0.9896 365600 0.0797
6.00关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份募集配套资金方案》的议案
6.01议案名称：发行股份的种类和每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
32A 股 979007914 99.4959 4593701 0.4668 365600 0.0373
6.02议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 978974914 99.4926 4626701 0.4702 365600 0.0372
6.03议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 978974914 99.4926 4626701 0.4702 365600 0.0372
6.04议案名称：发行数量及募集配套资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
33（%）（%）（%）A 股 978974914 99.4926 4626701 0.4702 365600 0.0372
6.05议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 979007914 99.4959 4593701 0.4668 365600 0.0373
6.06议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 979007914 99.4959 4593701 0.4668 365600 0.0373
6.07议案名称：募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
34票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 979007914 99.4973 4580401 0.4655 365600 0.0372
6.08议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 979007914 99.4959 4593701 0.4668 365600 0.0373
2023 年第一次 H 股类别股东大会1.00关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》的议案
1.01议案名称：交易对方
审议结果：不通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H 股 199529269 64.8984 106879171 34.7632 1040000 0.3384
351.02议案名称：标的资产
审议结果：不通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H 股 199517269 64.8983 106873171 34.7633 1040000 0.3384
1.03议案名称：交易对价及定价依据
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
H 股 199517269 64.9198 106771171 34.7417 1040000 0.3385
1.04议案名称：交易对价支付方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199517269 64.9245 106809171 34.7565 980000 0.3190
361.05议案名称：发行股份的种类和每股面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199517269 64.9304 106781171 34.7506 980000 0.3190
1.06议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199517269 64.9355 106757171 34.7455 980000 0.3190
1.07议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
37H 股 199437269 64.9479 106655171 34.7329 980000 0.3192
1.08议案名称：发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199437269 64.9581 106607171 34.7226 980000 0.3193
1.09议案名称：上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199437269 64.9581 91325171 29.7452 16262000 5.2967
1.10议案名称：锁定期安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
38（%）（%）（%）H 股 199437269 65.0309 106263171 34.6494 980000 0.3197
1.11议案名称：现金对价支付
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199437269 65.0174 106327171 34.6631 980000 0.3195
1.12议案名称：过渡期损益安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199437269 65.0212 106309171 34.6592 980000 0.3196
1.13议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
39票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199437269 64.9581 106607171 34.7226 980000 0.3193
1.14议案名称：决议有效期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199437269 64.9581 106607171 34.7226 980000 0.31932、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199517269 64.9110 106813171 34.7506 1040000 0.33843、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
审议结果：不通过
40表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199517269 64.9372 106749171 34.7438 980000 0.31904、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺及减值补偿协议》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199517269 64.9194 106833171 34.7616 980000 0.3190
5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199517269 64.9355 106757171 34.7455 980000 0.3190
6.00关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份募集配套资金方案》的议案
416.01议案名称：发行股份的种类和每股面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199060319 64.7627 107328121 34.9183 980000 0.3190
6.02议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199060319 64.7884 107206121 34.8925 980000 0.3191
6.03议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
42H 股 199060319 64.8201 107056121 34.8607 980000 0.3192
6.04议案名称：发行数量及募集配套资金总额
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199060319 64.8201 107056121 34.8607 980000 0.3192
6.05议案名称：上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199060319 64.8281 107018121 34.8526 980000 0.3193
6.06议案名称：锁定期安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
43（%）（%）（%）H 股 199060319 64.8399 106962121 34.8408 980000 0.3193
6.07议案名称：募集配套资金用途
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 201002082 65.4498 105126358 34.2310 980000 0.3192
6.08议案名称：决议有效期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H 股 199060319 64.8133 107088121 34.8675 980000 0.3192
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
1关于调整公司未来现5195639394.240831751015.759200.0000
金分红特别安排的议
44案
2关于公司符合发行股5027449391.190145456018.24503114000.5649
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
3.01交易对方5078449392.115240356017.31993114000.5649
3.02标的资产5078449392.115240356017.31993114000.5649
3.03交易对价及定价依据5078449392.115240356017.31993114000.5649
3.04交易对价支付方式5027449391.190145456018.24503114000.5649
3.05发行股份的种类和每5027449391.190145456018.24503114000.5649
股面值
3.06发行对象及发行方式5024149391.130245786018.30483114000.5650
3.07发行股份的定价基准5024149391.130245786018.30483114000.5650日及发行价格
3.08发行数量5024149391.130245786018.30483114000.5650
3.09上市地点5027449391.190145456018.24503114000.5649
3.10锁定期安排5027449391.190145456018.24503114000.5649
3.11现金对价支付5027449391.190145456018.24503114000.5649
3.12过渡期损益安排5027449391.190145456018.24503114000.5649
3.13滚存未分配利润安排5027449391.190145456018.24503114000.5649
3.14决议有效期5027449391.190145456018.24503114000.5649
4关于本次发行股份及5022029391.091845456018.24503656000.6632
支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5关于本次发行股份及5022029391.091845456018.24503656000.6632
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案
6关于公司与交易对方5022029391.091845456018.24503656000.6632
签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7关于公司与交易对方5022029391.091845456018.24503656000.6632
签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8关于公司与交易对方5022029391.091845456018.24503656000.6632
签署附条件生效的《发行股份及支付现
45金购买资产协议之业
绩承诺及减值补偿协议》的议案9关于《发行股份及支5022029391.091845456018.24503656000.6632付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
10关于本次交易符合5022029391.091845456018.24503656000.6632《上市公司监管指引
第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11关于本次交易符合5022029391.091845456018.24503656000.6632《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
12关于本次交易符合5022029391.091845456018.24503656000.6632《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
13关于本次交易相关主5022029391.091845456018.24503656000.6632体不存在依据《7号指引》*第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
14关于本次交易履行法5022029391.091845456018.24503656000.6632
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15关于评估机构的独立5022029391.091845456018.24503656000.6632
性、评估假设前提的
合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16关于本次交易公布前5022029391.091845456018.24503656000.6632
20个交易日公司股价
波动情况的议案
17关于批准本次交易的5022029391.091845456018.24503656000.6632
46审计报告、备考审阅
报告和资产评估报告的议案
18关于批准本次交易的5073029392.016940356017.31993656000.6632
加期审计报告、备考审阅报告的议案
19关于提请股东大会授5022029391.091845456018.24503656000.6632
权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
20关于本次交易摊薄即5022029391.091845456018.24503656000.6632
期回报及采取填补措施的议案21关于根据《公司收购、5022029391.091845456018.24503656000.6632合并及股份购回守则》之规定提请股东大会批准本次重组的议案22关于根据《公司收购、5022029391.091845456018.24503656000.6632合并及股份购回守则》之规定提请股东大会批准清洗豁免的议案
23关于提请股东大会同5022029391.091845456018.24503656000.6632
意安徽交控集团免于就本次重组发出要约的议案
24.01发行股份的种类和每5017219391.004545937018.33223656000.6633
股面值
24.02发行对象及发行方式5013919390.944746267018.39213656000.6632
24.03发行股份的定价基准5013919390.944746267018.39213656000.6632日及发行价格
24.04发行数量及募集配套5013919390.944746267018.39213656000.6632
资金总额
24.05上市地点5017219391.004545937018.33223656000.6633
24.06锁定期安排5017219391.004545937018.33223656000.6633
24.07募集配套资金用途5018549391.028745804018.30813656000.6632
24.08决议有效期5017219391.004545937018.33223656000.6633
（三）关于议案表决的有关情况说明
471、2023年第一次临时股东大会：关联股东安徽交控集团已对关联交易议案2-15、
17-23 回避表决，回避表决股份数量合计 A 股 524644220 股，关联股东招商公
路已对关联交易议案 21、22 回避表决，回避表决股份数量合计 A 股 404191501股及 H 股 92396000 股。除议案 22 未获通过外，议案 1-20（包括子议案）、
23、24均已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3
以上票数赞成，获正式通过为特别决议案；议案21获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上票数赞成，获正式通过为普通决议案。
2、2023 年第一次 A 股类别股东大会：关联股东安徽交控集团已对关联交易议案
1-5 回避表决，回避表决股份数量合计 A 股 524644220 股。是次股东大会全部
议案均已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上
票数赞成，获正式通过为特别决议案。本次会议无增加或变更议案之情况。
3、2023 年第一次 H 股类别股东大会：全部议案未获通过。本次会议无增加或变更议案之情况。
4、香港中央证券登记有限公司为本次2023年第一次临时股东大会、2023年第
一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会监票人。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所
律师：王飞、夏发柱
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会议
的表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》之有关规定，本次会议所形成的决议合法、有效。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2023年11月9日
48*上网公告文件
关于安徽皖通高速公路股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第
一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的法律意见书
*报备文件
安徽皖通高速公路股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一
次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议
49
