证券代码：600012证券简称：皖通高速公告编号：临2026-017

债券代码：242121债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通 V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

其中：A股股东人数 116

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1251474496

其中：A股股东持有股份总数 973887980

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 277586516

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

73.25

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 57.00

1境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）16.25

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，由董事长汪小文先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，其中，董事杨建国先生因公务原因未能列席会议，独立董事均列席本次会议；

2、董事会秘书列席了现场会议并负责记录，其他高级管理人员、见证律师、会

计师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 972454280 99.8527 1413500 0.1451 20200 0.0022

H股 277586516 100 0 0 0 0

普通股合计：125004079699.885414135000.1129202000.0017

2、议案名称：2025年度经审计财务报告

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 972454080 99.8527 1413800 0.1451 20100 0.0022

H股 277586516 100 0 0 0 0

普通股合计：125004059699.885414138000.1129201000.0017

3、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 972525180 99.8600 1342700 0.1378 20100 0.0022

H股 277586516 100 0 0 0 0

普通股合计：125011169699.891113427000.1072201000.0017本公司2025年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币151893万元，按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币149716万元。因本公司法定盈余公积金累计额未达到总股本的50%，故本年度按照税后利润的10%进行提取。提取法定盈余公积后，按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币136704万元和人民币134527万元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2025年度可供股东分配的利润为人民币134527万元。

经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.660元（含税）。

截至2025年12月31日，公司总股本1708591889股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1127670646.74元（含税），本年度公司现金分红总额人民币

31127670646.74元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为

60.06%。分配后余额结转下年度，本年度不实施资本公积金转增股本。

载有 A股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施

公告将于近期发布，请投资者留意。有关 H股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《于2026年6月26日举行的年度股东会投票结果》。

4、议案名称：关于续聘公司2026年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 972395780 99.8467 1442100 0.1480 50100 0.0053

H股 277586516 100 0 0 0 0

普通股合计：124998229699.880714421000.1152501000.0041

5、议案名称：关于公司与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨

关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 444197629 98.8767 5022931 1.1180 23200 0.0053

H股 154315641 67.7998 72778986 31.9760 510000 0.2242

普通股合计：59851327088.42647780191711.49475332000.0789

4议案5为关联交易议案，关联股东安徽省交通控股集团有限公司及其子公司安徽

省交通控股集团（香港）有限公司已对该议案回避表决，回避表决股份数量合计

574626109股，包括 524644220股 A股及 49981889股 H股。

6、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 967363311 99.3300 6500269 0.6674 24400 0.0026

H股 203222883 73.2106 74363633 26.7894 0 0

普通股合计：117058619493.5365808639026.4614244000.0021

7、议案名称：关于授权董事会增发 A股及/或 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 968905070 99.4883 4958310 0.5091 24600 0.0026

H股 188236184 72.4245 71670332 27.5755 0 0

普通股合计：115714125493.7872766286426.2108246000.0020

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

5同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

32025年年度利润

5209841897.450813427002.5115201000.0377

分配方案

4关于续聘公司

2026年度核数师

5196901897.208814421002.6974501000.0938

及授权董事会决定其酬金的议案

5关于公司与安徽

交控集团财务有限公司签订《金4841508790.561150229319.3954232000.0435融服务协议》暨关联交易的议案6关于制订《董事、高级管理人员薪

4693654987.7955650026912.1588244000.0457酬管理办法》的议案

7关于授权董事会

增发A股及/或H

4847830890.679349583109.2745246000.0462

股股份一般性授权的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案1至议案6均已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决

权股份总数的1/2以上票数赞成，获正式通过为普通决议案。

议案7已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总

数的2/3以上票数赞成，获正式通过为特别决议案。

本次会议无增加或变更议案之情况。

6上述议案之详情可参阅本公司于2026年3月28日和4月29日发出的相关

公告和本公司于2026年6月18日发布的《2025年年度股东会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所

律师：王飞、方俊华

(二)律师见证结论意见：

安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会

出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、安徽皖通高速公路股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、安徽皖通高速公路股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026年6月26日

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