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安徽皖通高速公路股份有限公司

ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份編號：995）董事會召開日期

安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，定於

2025年10月28日（星期二）舉行董事會會議，以審議及批准本公司及其附屬公司截

至2025年9月30日止三個季度未經審計的業績及其他相關事項（如有）。

承董事會命安徽皖通高速公路股份有限公司簡雪艮公司秘書中國安徽省合肥市

2025年10月14日

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳長明；非執行董事楊旭東及楊建國；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。