证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2026-33

华夏银行股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年11月19日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年 11月 19日 14点 00分

召开地点：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦二层多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年 11月 19日

至2026年 11月 19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、 会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号 议案名称

A股股东非累积投票议案1 关于修订《华夏银行董事、高级管理人员任职资格和选 √任程序实施细则》的议案

2 关于选举俞华军先生为第九届董事会非执行董事的议案 √

3 关于选举张巍先生为第九届董事会非执行董事的议案 √

累积投票议案

4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事

（4）人

4.01 选举张守文先生为第九届董事会独立董事 √

4.02 选举李晓慧女士为第九届董事会独立董事 √

4.03 选举郭田勇先生为第九届董事会独立董事 √

4.04 选举张跃文先生为第九届董事会独立董事 √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、4已经本行第九届董事会第二十二次会议审议通过，议案 2、3已经本行第九届董事会第二十一次会议审议通过；相关内容分别详见本行 2026年 10月 31日、2026年 8月 29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和本行网站（www.hxb.com.cn）的董事会会议决议公告，以及后续披露的本次股东会会议资料。

(二) 特别决议议案：无。

(三) 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4。

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 股东会投票注意事项

(一) 本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可

以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以各类别股票的第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 根据本行章程，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的

50%时，该股东在股东会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后，应及

时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

(七) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参会、及时投票，本行拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向本行反馈，感谢广大投资者对本行的关注与支持。

(八) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的本行股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600015 华夏银行 2026/11/12

(二) 本行董事和高级管理人员。

(三) 本行聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续：符合出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持有法

定代表人证明文件（加盖公章）、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人还应持有法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）、本人有效身份证件办理登记手续。

符合出席条件的自然人股东出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持有本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真、电子邮件或亲自送达方式办理登记。

（二）登记时间：2026年 11月 13日、16日上午 9:00-11:30和下午 13:30-17:00。

（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦，华夏银行董

事会办公室，邮编 100005。

六、 其他事项

（一）请现场出席的股东及股东代表于会议开始前 30分钟内到达会议地点，配合做好出席登记。

（二）与会股东食宿费及交通费自理。

（三）联系办法：

地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦，华夏银行董事会办公室，邮编 100005联系人：周先生 010-85238462、吴先生 010-85238944、郑女士 010-85238570

传真：010-85239605

电子邮箱：hxdbmss@163.com特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2026年 10月 31日

附件 1：授权委托书

附件 2：累积投票制投票方式说明

附件 1：授权委托书授权委托书

华夏银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 11月 19日

召开的贵行2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。授权期限至本次会议结束。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 关于修订《华夏银行董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则》的议案

2 关于选举俞华军先生为第九届董事会非执

行董事的议案

3 关于选举张巍先生为第九届董事会非执行

董事的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 /

4.01 选举张守文先生为第九届董事会独立董事

4.02 选举李晓慧女士为第九届董事会独立董事

4.03 选举郭田勇先生为第九届董事会独立董事

4.04 选举张跃文先生为第九届董事会独立董事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：累积投票制投票方式说明

一、本行本次股东会独立董事候选人选举作为议案组进行编号。股东应当针对议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于议案组，股东每持有一股即拥有与该议案

组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有本行 100股股票，该次股东会应选独立董事 4名，独立董事候选人有 4名，则该股东对于该议案组，拥有

400股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、股东在股东会现场会议上填写的表决票，如未填、错填、字迹无法辨认的，或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权。

股东对独立董事议案组候选人所投选举票数超过其就该议案组拥有的选举票数时，该股东对该议案组所投的选举票视为无效投票；如股东对独立董事议案组候选人所投选举票数少于其拥有的选举票数，该股东投票有效，但差额部分视为其放弃表决权。

五、示例：

本行召开股东会采用累积投票制选举独立董事，应选独立董事 4名，独立董事候选人有 4名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00 关于选举独立董事的议案 投票数

4.01 例：赵××

4.02 例：钱××

4.03 例：孙××

4.04 例：李××

某股东在股权登记日收市后持有本行100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举独立董事的议案”有400票的表决权。

该股东可以以 400票为限，对议案 4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把 400票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数

序号 议案名称

方式一 方式二 方式三 方式…

4.00 关于选举独立董事的议案 - - - -

4.01 例：赵×× 100 0 200

4.02 例：钱×× 100 0 200

4.03 例：孙×× 100 0 0

4.04 例：李×× 100 400 0